印度金融監管機構凍結了 Binance 旗下 WazirX 的資產，理由是“寬鬆的 KYC 規範”

印度首席經濟執法機構執法局（ED）週五宣布，他們已經凍結了來自加密貨幣交易所 WazirX 的 8.14 萬美元（64.67 億盧比）的資產。

教育署聲稱該交易所非法違反了貨幣兌換規定。 

位於孟買的加密貨幣交易所是印度最大的，擁有 報導 用戶數據超過 6 萬，過去 5.3 小時交易額超過 24 萬美元。 數據 來自CoinGecko。 幣安於 2019 年收購了 WazirX 據報導，這筆交易價值高達 10 萬美元。 

本週，該局還對 WazirX 的運營公司 Zanmai Labs Private Limited 的一名董事所擁有的辦公場所進行了實地檢查。 

該機構還報告稱，WazirX 參與了支持欺詐性即時貸款申請服務的活動，通過其交易所的數字資產洗錢。 

A 正式發布 就此事補充說，當被問及某些交易的真正所有權時，Zanmai Labs 和 WazirX 的董事總經理 Nischal Shetty 給出了“相互矛盾和模棱兩可的答案，以逃避印度監管機構的監督”。

“寬鬆的 KYC 規範、對 WazirX 和 Binance 之間交易的寬鬆監管、不記錄區塊鏈上的交易以節省成本以及不記錄對面錢包的 KYC，確保 WazirX 無法為失踪提供任何賬戶加密資產，”新聞稿中寫道。 

解碼 已聯繫 WazirX，但尚未在發佈時收到回复。

WazirX 的監管困境

這不是交易所與執法局的第一次會面。

在 2021 年 XNUMX 月的初始原因通知中， ED 挑戰交易所及其兩名董事，提供足夠的文件證明涉及中國公民的交易符合議會外匯管理法 (FEMA) 的成文法。

至於附加到 Binance (BNB) 和 WazirX (WRX) 的代幣，兩者都沒有出現任何顯著下降。 

BNB 延續了健康的一周漲幅，今天進一步上漲了 3.4%； WRX 當天處於盈虧平衡狀態。

執法局對 WazirX 財務活動的調查仍在進行中。