印度監管機構對 WazirX 的資產發布“凍結令”

• WazirX 被指控協助 16 家金融科技公司洗錢。 
• ED 於 3 月 XNUMX 日在 WazirX 上啟動了搜索操作。

印度執法局 (ED) 在對印度著名加密貨幣交易所的持續調查中採取了強硬立場 瓦齊爾X. 週五，教育署證實對 WazirX 的母公司 Zanmai Labs Private Limited 的董事之一 Sameer Mhatre 進行了突襲。 另外，根據 正式聲明, ED 根據 64.67 年防止洗錢法 (PMLA) 凍結了 WazirX 近 8.142 千萬印度盧比或價值 2002 萬美元的資產。

WazirX 受到嚴密監視

ED，一個監管經濟犯罪的監管機構 印度, 對 WazirX 採取嚴厲行動，指控其通過促進虛擬加密資產的購買和轉移來幫助欺詐性的中國 Instant Loan App 公司洗錢。 

週三，財政部國務部長確認根據 FEMA 向 WazirX 發布了顯示原因通知 (SCN)。 這家印度加密貨幣交易所被指控允許向未知錢包進行價值超過 350 億美元的加密資產交易。

在 2019 年被最大的加密貨幣交易所 Binance 收購後，WazirX 上所有與加密貨幣相關的交易均由 Binance 控制，而法幣（INR）對加密貨幣的交易由 Zanmai 維護。 

根據監管機構的指控，WazirX 平台上的近期交易沒有記錄在區塊鏈上。 該交易所也沒有正式澄清這一指控。 儘管可以集中訪問平台的數據庫，但 WazirX 的主管 Sameer Mhatre 似乎不願透露加密交易的細節。

執法局 (ED) 表示： 

“寬鬆的 KYC 規範、對 WazirX 和 Binance 之間交易的寬鬆監管、不記錄區塊鏈上的交易以節省成本以及不記錄對方錢包的 KYC 確保 WazirX 無法為失踪提供任何解釋加密資產。 它沒有努力追踪這些加密資產。”

監管機構現在正在認真調查幾家非銀行金融公司 (NBFC)、加密貨幣交易所和金融科技公司，以防止洗錢和外匯違規行為。

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