電子科技

印度當局解凍了數百萬鎖定的 WazirX 銀行賬戶

09/12/2022
比特幣以太幣新聞

印度執法局 (ED) 解凍了印度加密貨幣交易所 WazirX 的銀行賬戶， 根據 來自交易所在 Monda 上發布的聲明。

WazirX 表示，在反洗錢 (AML) 調查期間，它一直在與地方當局合作，提供所需的所有必要文件和詳細信息。 調查針對 16 家金融科技公司和即時貸款應用程序，其中一些向交易所徵求服務。

然而，該交易所表示，它對平台上的任何非法活動持不容忍的態度。 此外，它表示 ED 調查中的大多數目標用戶已經被 WazirX 標記為可疑並在 2020-2021 年被阻止。

WazirX 告訴 Cointelegraph，此案仍在調查中，但由於未發現可疑活動，資金已解凍，“目前沒有進一步評論”。

WazirX 銀行賬戶中的資金 自 5 月 XNUMX 日以來一直被凍結，當教育署最初宣布調查時。 鎖定的資金總額超過 8.1 萬美元。

教育署對 WazirX 的指控聲稱 它已經處理了 130 億美元的轉賬 將資金存入因非法活動而受到調查的錢包。 針對這些指控，曾在 2019 年試圖收購該公司的幣安， 遠離交易所 通過 CZ 的公開聲明 Twitter.

相關新聞： Binance 在 WazirX 的後果中與印度監管機構站在一起，停止對鏈下轉移的支持

在最近的活動之前， 該交易所於 2021 年接受 ED 調查 涉及與中國實體相關的非法在線賭博收益的洗錢指控。

這一次，該國對加密貨幣交易所的打擊並沒有隨著 WazirX 而停止。 12月XNUMX日， ED凍結了總計46.4萬美元 在 Yellow Tune 的銀行餘額和來自加密貨幣交易所 Flipvolt 的餘額中。 這些指控也與洗錢有關，該公司被指控為中國實體的空殼。

當局表示，在交易所能夠說明其轉移出境的犯罪收益之前，這些資金將無法使用。

這些調查在印度政府之後開始堆積起來 宣布粉碎新的加密貨幣稅收法規，於今年早些時候生效。