印度：執法局解凍 WazirX 的銀行賬戶

印度加密貨幣交易平台 WazirX 發現 今日 執法局（ED）在調查後已解凍其銀行賬戶。 將近一個月後，該交易所將承擔其銀行業務。

“經過深入的內部調查，WazirX 注意到，ED 尋求信息的大多數用戶已經在內部被 WazirX 認定為可疑，並在 2020-2021 年被封鎖，”聲明中寫道。

正在進行的調查

2022 年 XNUMX 月上旬，ED 搜查 交易所辦公室並凍結了其價值 64.67 億盧比的資產。 在這樣做的過程中，它指責 WazirX 協助即時貸款平台通過加密資產交易洗錢。

WazirX 很快發布了一個 聲明 此後，聲稱該交易所一直在與當局合作並回應所有詢問。 它補充說，它仍然致力於對使用該交易所的任何非法活動採取不容忍政策。

WazirX 在聲明中告知社區，教育署一直在調查 16 家金融科技和即時貸款公司。 其中一些已經使用它的交換來進行他們的業務。

ED 在其聲明中 聲稱 許多中國公司無法獲得在印度經營貸款業務的許可證。 這些公司與印度交易所簽訂了諒解備忘錄，以便在該國開展業務。

教育署還表示，WazirX 成員給出了相互矛盾和模棱兩可的答案，以逃避促使當局採取行動的監督。

WazirX 並不是印度唯一一家面臨調查的加密貨幣交易所。 XNUMX 月下旬，ED 搜查 另一個印度加密交易交易所的五個場所—— Coinswitch 庫伯。 噸其首席執行官和董事的住所也遭到搜查。

印度監管機構最近一直在積極調查洗錢和其他欺詐性加密活動。

矛盾等等？

交易所被教育署突襲的那一刻， 趙長鵬 幣安首席執行官 澄清 在 Twitter 上，Binance 不擁有運營 WazirX 的實體 Zanmai Labs 的任何股權。 他補充說，儘管它在 2019 年發表了一篇博客宣布收購 WazirX，但該交易從未完成。

然而，WazirX 的首席執行官 Nischal Shetty 對趙在 Twitter 上的言論提出異議， 說明 那“WazirX 被幣安收購“

同時，幣安取消了 WazirX 與幣安之間的鏈下資金轉賬通道。