在圍繞已倒閉的加密貨幣交易所 FTX 進行的持續調查中，商品期貨交易委員會 (CFTC) 質疑機構投資者進行的盡職調查及其對用戶資金損失的責任。
CFTC 專員克里斯蒂·戈德史密斯·羅梅羅 (Christy Goldsmith Romero) 表示，不得不將數百萬美元的投資減記至幾乎為零的風險投資公司對去年進行的盡職調查提出了“嚴重質疑”， 發言 到彭博。
她對 FTX 首席執行官約翰·雷 (John Ray) 在法庭上透露沒有任何記錄和控制交易所財務狀況表示擔憂。
我很高興 Ray 先生在數月的努力被壓制後終於口頭上說要重新啟動交易所！
我還在等他最終承認 FTX US 有償付能力並把錢還給客戶……https://t.co/XjcyYFsoU0https://t.co/SdvMIMXQ5K
—SBF (@SBF_FTX) 2023 年 1 月 19 日
缺乏記錄保存以及“沒有人聽說過的審計師”迫使 CFTC 對機構投資者的心態提出質疑。 對此，羅梅羅提出了一系列問題：
“這怎麼可能？ 那麼他們對此視而不見嗎？ 他們只是被這種創新的承諾分散了注意力嗎？”
FTX 創始人兼前首席執行官 山姆·班克曼·弗里德 使用信任作為一種營銷技巧來獲得投資者的信心。 然而，羅梅羅回應了當前的投資者情緒，同時表示“我們現在知道那不是真的。”
因此，她認為支持 FTX 的風險投資人在盡職調查時忽視了危險信號，進一步質疑他們的參與。
“那麼是不是有一些衝突阻止了他們（風險投資支持者）真正關注盡職調查和他們正在揭露的事實？” 羅梅羅結束手頭的話題問道。
相關新聞： 觀察員表示，由於用戶信任已久，FTX 重啟可能會步履蹣跚
曾支持 FTX 的創智贏家明星和投資人凱文奧利裡警告稱，不受監管的加密貨幣交易所可能會倒閉。 他說：
“如果你問我是否會再次崩潰到零？ 絕對地。 百分之一百它會發生，它會不斷發生，一遍又一遍。”
正如 Cointelegraph 先前報導的那樣，根據國家經濟研究局的一份報告， 在不受監管的交易所，高達 70% 的交易量是清洗交易.
資料來源：https://cointelegraph.com/news/ftx-vcs-liable-to-serious-questions-around-due-diligence-cftc-commissioner