FTX 高管承認欺詐罪

Nishad Singh——破產的加密貨幣交易所巨頭 FTX 的前工程主管——在周二的法庭聽證會上承認了與他在該公司的活動有關的六項刑事指控。

這位前高管的罪行包括電匯欺詐、共謀進行電匯欺詐、共謀進行洗錢以及違反競選財務法。 

另一位有罪的 FTX 執行官

請求， 報導 被路透社報導，被美國地區法官劉易斯卡普蘭接受，並且是 Sam Bankman-Fried 的加密貨幣帝國的其他高層類似的有罪承認名單中的下一個。 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang 承認 與 XNUMX 月份在 FTX 長達數年的欺詐計劃有關的多項指控有罪。 

消息開始傳開，說辛格是 規劃 本月早些時候認罪，作為與聯邦檢察官認罪協議的一部分。 這遵循了行政人員的 入口 XNUMX 月份與 SDNY 檢察官辦公室舉行了一次提議會議——這是一場半正式的討論，辛格在討論中享有有限的豁免權，法庭可以確定他是否掌握了與案件相關的有用信息。 

在確定他可以提供幫助後，辛格將獲得認罪協議的機會——被告認罪並同意與檢察官合作以換取較輕的刑罰。 

辛格捲入所謂的 FTX 欺詐案的程度似乎很高：在 2019 年從阿拉米達調到 FTX 後，這位工程主管在 2020 年將 FTX 的軟件調整為 防止 如果 Alameda 的資產價值低於特定價格，則資產不會被自動清算。 據路透社報導，辛格在該平台的代碼中加入了一條評論，上面寫著“要格外小心，不要清算”。

該機制與 負載 美國證券交易委員會 (SEC) 反對 Bankman-Fried，該機構表示阿拉米達與 FTX 持有“幾乎無限的信貸額度”。 該交易所的新任首席執行官約翰·雷 (John Ray) 聲稱 FTX 與 Alameda 共享資產負債表，並在與客戶資產交易時損失了數十億美元。 

班克曼·弗里德 保持 他沒有犯有任何與 FTX 垮台有關的罪行。 

辛格的參與

除了免除 Alameda 的清算之外，Singh 還幫助掩蓋了交易部門的負債，將其轉移到一個不易識別的韓國秘密賬戶中。 該賬戶與 Alameda 在 FTX 的主賬戶和子賬戶享有相同的優勢。

與 Bankman-Fried 一樣，Singh 也參與了一項涉及美國各政治候選人和行動委員會的非法捐贈計劃，他的 捐款總額 總額超過 8 萬美元。 大部分錢現在必須 回 FTX 作為其破產程序的一部分，預計其中大部分將是客戶資金。