FTX 欺詐：新破產申請中的更多重磅炸彈

謊言、挪用公款、無能和幾起欺詐事件是新文件中討論的一些主題。 

“公司控制的徹底失敗”

前 FTX 首席執行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 及其同伙的情況越來越糟。 

星期四 破產申請 FTX 新任首席執行官 John J. Ray III 對前任首席執行官 Sam Bankman-Fried 領導下現已破產的加密貨幣交易所進行的邪惡活動有了新的認識。 雷是一名在破產重組業務領域擁有 40 年經驗的資深人士，其履歷包括在 2001 年監督安然公司的解散。

在這份長達 30 頁的文件中，Ray 揭露了 FTX 的大量不良記錄保存、欺詐和舞弊行為。 在他的開場白中，他以毫不妥協的方式評論了公司的整體狀況，他說：“在我的職業生涯中，我從未見過如此徹底的公司失敗 控制以及這裡發生的完全沒有可信賴的財務信息。” 

在 FTX 及其附屬公司之後，Ray 接替 Bankman-Fried 申請第 11 章自願破產 11 月 XNUMX 日。儘管有經驗，但 Ray 明確表示，他從未見過像 FTX 這樣糟糕的公司。 他寫道：“從受損的系統完整性和錯誤的國外監管，到控制權集中在極少數缺乏經驗、不老練和可能受損的個人手中，這種情況是前所未有的。”  

該文件中最令人震驚的披露之一涉及向 Bankman-Fried 和 FTX 高級管理人員 Nishad Singh 和 Ryan Salame 發放的貸款。 據 Ray 稱，FTX 附屬貿易公司 Alameda Research 向 Bankman-Fried 及其空殼公司 Paper Bird Inc. 支付了總計 3.3 億美元，向 Singh 支付了 543 億美元，向 Salame 支付了 55 萬美元。 

其他令人震驚的爆料包括 FTX 疏忽的簿記方法。 該文件稱，FTX 未能為持有的數字資產保留適當的賬戶記錄和安全程序，最終導致用戶在該交易所的存款在其宣布破產後不久被黑客盜取 372 億美元。

同樣值得注意的是 FTX 持有的加密貨幣價值的差異。 一個 “金融時報” 文章 從 12 月 5.5 日開始報導，一份洩露的 FTX 資產負債表顯示該公司的加密資產價值約為 659,000 億美元。 另一方面，Ray 認為該公司持有的加密資產的“公允價值”僅為 XNUMX 美元。 其他不可接受的管理做法包括使用不安全的群組電子郵件帳戶來訪問機密私鑰和極其敏感的數據。

Ray 還透露，FTX 並沒有為 FTX 及其附屬公司工作的所有員工的完整名單。 他還透露，公司記錄保存不佳的一個原因是大多數個人通信都是在設置為短時間後自動刪除消息的應用程序上進行的，據報導，班克曼-弗里德鼓勵這種做法。 

在其他地方，Ray 報告說，FTX 集團的公司資金經常被用於為員工和顧問購買房屋和其他個人物品，並且 FTX 秘密地豁免 Alameda Research 在 FTX 上清算遠遠超過普通用戶平倉的時間點. 這種對風險管理的漠視可能在一定程度上有助於解釋阿拉米達為何在其交易策略中虧損如此之多。  

今天的破產申請揭露了 FTX 內部的許多不當行為，但可能並不詳盡。 隨著 FTX 破產案的推進，有關該公司不正當交易的更多信息可能會浮出水面。 此外，由於 Ray 呼籲“對針對 Samuel Bankman-Fried 先生的索賠進行全面、透明和深思熟慮的調查”，這位前 FTX 首席執行官可能會在不久的將來面臨自己的法律糾紛。 

披露：在撰寫本文時，作者擁有 ETH、BTC 和其他幾種加密資產。