Sam Bankman-Fried 價值 32 億美元的 FTX 帝國現在破產了，導致市場崩潰——而傳奇還遠未結束。
自從上週 FTX 未能承受 6 億美元的銀行擠兌後，這個曾經強大的品牌已經淪為數字資產歷史上最嚴重的災難之一。
但就在六天前，幣安首席執行官趙長鵬宣布了一項收購 FTX 的計劃，這筆交易將使這家世界頂級加密貨幣交易所吸收其主要競爭對手。
下面的時間表追踪了導致 FTX 集團上週五申請破產的重大事件，以及包括交易部門 Alameda Research 在內的 130 多家子公司和相鄰企業。
9 月 XNUMX 日 - 星期三：從壞到壞
FTX姊妹公司Alameda Research的網站下線閱讀：“該網站目前是私有的” Blockworks 的一位消息人士說，因為它停止了與至少一個常規交易對手的交易。
美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會開始調查 FTX 是否 客戶資金處理不當.
競爭對手交易所幣安 走回來 計劃在“盡職調查”之後收購 FTX，這決定了 8 億美元的資產負債表黑洞是不值得的。
10 月 XNUMX 日 - 星期四：FTX 尋找資本
仍然是 FTX 首席執行官的 Bankman-Fried 發誓要繼續努力尋找 外部流動性 堵住他漏水的船。 他承諾“徹底的透明度”，並希望讓他的客戶變得完整。
他同時宣布 Alameda 正在逐步結束 FTX 的運營。 後來，Bankman-Fried 在一份備忘錄中告訴他的員工，他是 尋求資本救助方案 據路透社報導，來自 Tron 的孫宇晨和穩定幣發行人 Tether 等公司的價值約 9.4 億美元。
應執法部門的要求，Tether 凍結了 FTX 在 Tron 區塊鏈上持有的 46 萬美元 USDT。 交易活動導致穩定幣與美元掛鉤 搖晃 而首席技術官 Paolo Ardoino 則表示現金贖回順利進行。
只有巴哈馬的 FTX 用戶允許提款
在 FTX 週二暫停數字資產提款後，鏈上數據顯示，該交易所周四處理了大約 7.2 萬美元的居民請求 巴哈馬，公司總部所在地。
對非巴哈馬用戶的限制導致一些 走私資本 通過特殊的 NFT 銷售。
班克曼·弗里德 索賠 允許巴哈馬居民在禁止世界其他地區的情況下撤離符合監管機構的要求。 巴哈馬證券委員會後來否認了這種說法。
華爾街日報 報告 Bankman-Fried 在一份投資者報告中告訴員工，Alameda 欠 FTX 約 10 億美元，顯然是客戶資金。
巴哈馬證券委員會 凍結 FTX 的資產 迫使當地子公司 FTX Digital Markets 進行所謂的臨時清算。 它在加勒比國家的經營許可已終止。
FTX 的美國監管部門 FTX.US 表示，儘管 Bankman-Fried 向客戶保證美國實體在財務上不受“這場狗屎秀”的影響，但它最終可能會停止交易。
11 月 XNUMX 日 - 星期五：SBF 辭職，FTX 破產
FTX 和數十家關聯公司被宣布破產，並在特拉華州聯邦法院尋求第 11 章的保護。 班克曼-弗里德辭職。
國際交易所 FTX、FTX.US 和 Alameda 交由資深破產從業者 John J. Ray III 掌管，後者接替 Bankman-Fried 擔任 FTX 首席執行官。 在安然破產重組之後，雷處理了安然。
擁有大約 100,000 名債權人的 Bankman-Fried 在 鳴叫線程 說他還在“拼湊” 的詳細信息，並將很快提供逐個播放的更新。
12 月 XNUMX 日 — 星期六：FTX 對其剩餘的大部分加密貨幣進行了黑客攻擊
區塊鏈分析單元 Elliptic 報告 週六早上，FTX 的運營錢包中價值 477 億美元的各種代幣被盜。 FTX 內部人員似乎通過將加密貨幣轉移到冷庫中從攻擊者那裡節省了 186 億美元。
FTX 內部人士隨後在 Telegram 上分享了一條消息：“FTX 已被黑客入侵，所有資金似乎都消失了。 FTX 應用程序是惡意軟件。 刪除它們。 聊天已打開。 不要訪問 FTX 網站，因為它可能會下載木馬。”
FTX.US 總法律顧問後來證實發生了未經授權的交易。 該公司目前正在與執法部門進行協調。 Kraken 首席安全官表示，該公司知道襲擊者的身份，因為一些非法交易的交易費用來自 Kraken 賬戶。
“超過 220 億美元的代幣已經通過去中心化交易所換成了 ETH 或 DAI——這是盜賊們用來避免沒收被盜資產的常用策略，”Elliptic 寫道。
FTX資產負債表的更多細節浮出水面
“金融時報” 報告 就在 FTX 破產之前，該交易所的主要資產負債表顯示只有 900 億美元的流動性、易於出售的資產和 9 億美元的負債。
在這些流動資金中，Robinhood 股票占 470 億美元，由未在周五破產申請中列出的 Bankman-Fried 實體控制。 FTX 還持有 5.5 億美元的“流動性較差”的加密資產和 3.2 億美元的非流動性股票。
班克曼·弗里德 收購7.6%股權 20 月在 Robinhood 上市，據報導上週試圖以每股 9 美元的當前市值折讓約 10% 的價格出售該股票（HOOD 週一盤前交易價格為每股 XNUMX 美元）。
FTX Trading 資產負債表上的第二大流動資產是由 Alameda 擁有的投資公司 Ledger Prime 保管的 200 億美元現金，沒有其他美元餘額。 值得注意的是，儘管維持著 1.4 億美元的比特幣負債，但沒有列出任何比特幣資產。
13 月 XNUMX 日 — 週日：巴哈馬警方調查 FTX
巴哈馬當局表示，他們已開始與該國證券監管機構合作調查潛在的 刑事不當行為.
路透社曾 報導 週六，Bankman-Fried 之前從 FTX 向阿拉米達發送了 10 億美元的客戶資金，現在完全丟失了 1 億至 2 億美元。
該出口援引熟悉的消息來源稱，Bankman-Fried 建立了一個後門，允許他從 FTX 中抽取資金而不會觸發內置警報。
報導稱，班克曼-弗里德後來表示，他“不同意這筆數十億美元轉賬的描述”，並指責“內部標籤令人困惑”，該標籤在沒有詳細說明細節的情況下被誤讀。
Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US 沒有立即回應置評請求。 Bankman-Fried 用“？？？”回應了路透社關於資金丟失的問題。
新加坡合規加密貨幣交易所 MetaComp 的執行主席柏白告訴 Blockworks，鑑於市場尚未完全從 Terra、三箭、攝氏和航海者引發的動盪中恢復過來，FTX 的破產將引發更大的疑慮。
“FTX 的倒閉無疑將引發更嚴格的審查，尤其是在該行業的透明度方面，”圍繞 Alameda 投資組合的披露再次提醒人們，雖然該行業是創新的場所，但風險管理的基本規則仍然適用。”
David Canellis 對本文有報導貢獻。
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資料來源：https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/