摩根大通前高管欺詐罪名成立

格雷格·史密斯 和他的同事 邁克爾·諾瓦克事件發生時，兩位前摩根大通高管都因操縱貴金屬市場價格和在 8 年計劃中進行欺騙而被判犯有欺詐罪。 

操縱大宗商品市場的兩位前摩根大通高管

事實證明，摩根大通紐約貴金屬部門的前執行董事和交易員以及投資銀行全球貴金屬部門的董事總經理邁克爾諾瓦克多年來一直欺騙投資者和其他人。 他們犯有改變市場價格和在一項持續了 10 到 XNUMX 年的計劃中進行欺騙等罪行。 

兩位前高管下的訂單將在執行前突然取消，以抬高他們希望在市場對面執行的訂單的價格，特別是在紐約商品交易所 (NYMEX) 和商品交易所Inc. (COMEX)，由 CME Group Inc. 經營的商品交易所。

有禮貌的小A.，司法部刑事司副檢察長說：

“今天的陪審團裁決表明，那些試圖操縱我們公共金融市場的人將被追究責任並繩之以法。 憑藉這一判決，該部門確保了包括摩根大通在內的十名前華爾街金融機構交易員的定罪。 、美國銀行/美林、德意志銀行、新斯科舍銀行和摩根士丹利。 這些信念強調了該部門致力於追捕那些破壞公眾投資者對我們商品市場完整性的信心的人”。

副主任， 路易斯·奎薩達，聯邦調查局刑事調查部門的，然後繼續說：

“多年來，被告會發出數千份貴金屬的虛假訂單，製造一種導致其他人進行不利交易的策略。 今天的信念表明，無論計劃多麼複雜或冗長，聯邦調查局都致力於將參與此類犯罪的人繩之以法”。

過去的事件也重新浮出水面

在最近的過去，類似的事件已經發生，再次與摩根大通有關。 

約翰·埃德蒙茲和克里斯蒂安·特倫茨, 於 2018 年 XNUMX 月在類似案件中被定罪。埃德蒙茲在康涅狄格州認罪，隨後不久，通茲緊隨其後。 

多年後，真相終於浮出水面，為了重獲儲戶的信任，摩根大通自己幾乎被迫邁出一大步，承認在 2020 年犯下了電匯欺詐行為。 

該供詞證實了方向在更高層級且具有系統性的假設。 它部分免除了該集團的前高管，無論如何，他們 是同謀. 

銀行 被判處超過三年的延期付款，金額約為 920億美元 根據商品期貨交易委員會和 美國證券交易委員會 與定罪一起宣布。