前 FTX 老闆保持清白，Nexo 的困境，DCG 和 Gemini 對峙

加密貨幣的最後一周充滿了新的更新和持續的爭議。 隨著針對加密貨幣貸方 Nexo 的新指控出現，新的醜聞出現了，有報導稱受監管的 CeFi 從事犯罪活動。 FTX 案繼續展開，創始人 Sam Bankman-Fried 保持清白。 此外，DCG 和 Gemini 之間的局勢已經升級。 儘管近期市場復甦，但該行業仍經歷了另一輪裁員。

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Nexo 捲入新的醜聞

 Nexo 成為最新一個捲入醜聞的公司。 12 月 XNUMX 日的報告 顯示 保加利亞當局突襲了該公司在保加利亞首都索非亞的辦公室。 這是針對涉嫌非法活動的貸款公司展開的全面調查的一部分。

當局懷疑該公司從事洗錢、稅務犯罪、非法銀行業務、計算機相關犯罪以及為旨在繞過對俄羅斯制裁的交易提供便利。 國際當局的調查顯示，Nexo 處理的幾筆交易違反了西方對俄羅斯的製裁，其他交易涉及恐怖融資。

據該國首席檢察官 Siika Mileva 的發言人稱，Nexo 在過去五年中處理了驚人的 94 億美元。 然而，Mileva 還聲稱 Nexo 的一位客戶是一位以資助恐怖組織而聞名的知名人士。

在一份聲明中 彭博社, Nexo 的聯合創始人 Antoni Trenchev 澄清說，最近的突襲涉及與該公司有聯繫的第三方實體。 他強調，這家公司與 Nexo 的客戶沒有直接互動。 進一步 報告 說作為調查的一部分，有四人被捕。 Nexo 否認了這些事態發展，稱調查似乎是出於政治動機。

在這些事件發生後，該平台的大量資金流出 觀察到的 隨著投資者和客戶爭先恐後地退出。 超過 46 萬美元，即總資產的 10%，在 24 小時內從該平台撤出。

FTX破產程序的進展 

隨著 FTX 破產程序的推進，12 月 XNUMX 日，債權人獲得了積極的進展。 報告 說過 該公司的顧問發現了大量資產，總計近 5 億美元的加密貨幣和法定貨幣。 破產律師安德魯·迪特德里希 (Andrew Dietderich) 表示，資產目前正在清算中。

這些資金將用於解決受害債權人的索賠，以及其他已經發現的資產。 值得注意的是，巴哈馬證券委員會（BSC）此前已確定價值 425 億美元的 FTX 資產也將用於債務清算過程。 此外，13 月 XNUMX 日，特拉華州破產法院 授 FTX 獲准清算四個業務部門，包括 LedgerX 和 FTX Japan，為債權人籌集額外資金。

隨著 FTX 傳奇的繼續，一名新玩家上週加入了戰鬥。 SkyBridge Capital 宣布有意回購去年 30 月出售給 FTX 的 XNUMX% 股權。 SkyBridge 負責人 Anthony Scaramucci， 發現 這些計劃於 13 月 2023 日發布，聲明他們正在等待破產律師的批准。 他承認這個過程可能會很漫長，有可能會延續到 XNUMX 年下半年。 

12 月 XNUMX 日，聯邦法院的一項裁決加劇了 FTX 作為法官的麻煩 無效 破產交易所與邁阿密戴德縣之間的冠名權協議。 由於違約，FTX 在法律上有義務向 Miami-Dade 支付三年 17 萬美元的賠償金。 邁阿密熱火隊現在可以從他們的 NBA 球館和其他地點移除 FTX 品牌。

Sam Bankman-Fried 堅稱自己是無辜的，但這很難說服

在這些事態發展中，Sam Bankman-Fried 堅持自己的清白主張。 由於 8b 美元的客戶資金下落不明，這位名譽掃地的 CEO 堅稱，他沒有犯下與資金挪用和欺詐指控有關的罪行。 上週，名譽掃地的美國企業家 承認 對美國司法部、美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會對他提出的多項指控無罪。

山姆·班克曼·弗里德 保持 根據 12 月 XNUMX 日在 Substack 上發表的一篇文章，他在暗示他竊取或挪用客戶資金的指控中是無辜的。FTX 創始人還利用流傳的說法，即 Binance 的趙長鵬 (CZ) 是 FTX 垮台的幕後黑手。 CZ過去曾駁斥過這些謠言。

帖子浮出水面的第二天，美國億萬富翁和對沖基金經理比爾·阿克曼 (Bill Ackman) 斷言 Sam Bankman-Fried 可能說的是實話。 13 月 XNUMX 日，阿克曼在 Twitter 上提出了一個假設，即儘管有許多欺詐和腐敗指控，但這位前 FTX 負責人可能是無辜的。 

然而，加密社區內的共識與阿克曼的斷言形成鮮明對比。 值得注意的是，這位前首席執行官的熟人 Anthony Scaramucci 最近承認，他認為此案涉及欺詐行為，因為他選擇從問題開始時就此事不發表任何意見。

Coinbase 首席執行官布賴恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）也 相信 FTX 的情況涉及欺詐和挪用客戶資金。 阿姆斯特朗在 11 月 XNUMX 日告訴彭博社，他認為慘敗的原因不僅僅是糟糕的會計。 在這些說法中，一個隸屬於 FTX 交易部門 Alameda Research 的錢包， 收到 30 月 12 日的另一項價值 XNUMX 萬美元的資產，引發了更多問題。

DCG和Gemini的局勢發展 

雖然加密貨幣領域尚未看到 FTX 困境的結束，但數字貨幣集團 (DCG) 和加密貨幣交易所 Gemini 之間的情況在過去一周進一步展開。

Gemini 的聯合創始人 Cameron Winklevoss 在 2 月 XNUMX 日致 DCG 首席執行官 Barry Silbert 的公開信之後 筆下的 10 月 XNUMX 日給 DCG 董事會的另一封信，要求罷免 Silbert 的 CEO 職務。 Winklevoss 引用了 Silbert 領導下的糟糕管理決策。

早些時候，Winklevoss 指責 Silbert 使用其子公司 Genesis 的資金進行“神風敢死隊灰度 NAV 交易”，這導致債權人資產損失，包括 Gemini 向 Genesis 提供的 900 億美元貸款。 Winklevoss 和其他債權人要求償還未決貸款。 銷售報告 從 12 月 XNUMX 日開始，DCG 可能會考慮出售其部分資產以償還債務。

作為 Genesis 的姊妹公司和 DCG 的主要子公司，Grayscale 陷入了困境。 貢獻可能導致灰度信託的表現不佳，尤其是灰度比特幣信託（GBTC）和灰度以太坊信託（ETHE）。 兩者都以創紀錄的貼現率交易。 因此，大約 20% 的 GBTC 股東 投 上周用 BTC 贖回他們的股份。

隨著美國證券交易委員會介入，指控出現

與此同時，隨著事件的進展，美國證券交易委員會上週介入了現場。 12月XNUMX日，監管機構 砰的一聲 Gemini 和 Genesis 因涉嫌通過 Gemini Earn 計劃向公眾提供未註冊證券而受到指控。 即便如此，整個加密領域都認為該機構需要趕上派對。 

Gemini 聯合創始人 Tyler Winklevoss 表示 他對 SEC 的指控感到失望，並指出這些指控對公司為 Gemini Earn 客戶變現 900 億美元資金的努力適得其反。 Winklevoss 解釋說，SEC 應該通知 Gemini 額外的監管要求，儘管與交易所進行了數月的談判。 

然而，SEC 的指控並不是 Gemini 唯一關注的法律問題，作為總部位於紐約的投資者維權律師事務所 Rosen Law Firm， 提交 13 月 XNUMX 日對交易所提起訴訟，原因是該交易所未能披露與 Gemini Earn 計劃相關的風險的必要信息。 

又一輪裁員

加密市場以充滿希望的方式開始了新的一年，但逐漸上漲並沒有彌補自熊市開始以來遭受的損失。 為應對嚴峻的市場環境，一些公司仍在裁員以削減收入合同。 

10月XNUMX日，Coinbase 宣布 決定解僱另一批員工，以度過熊市期間的熊市風暴。 這家美國交易所透露，繼 950 年 1,100 月裁員 2022 人後，此次將裁員 XNUMX 人。

在 Coinbase 發布最新公告三天后，新加坡交易所 Crypto.com 的首席執行官 Kris Marszalek， 披露 由於不利的市場條件和最近發生的事件，他的公司將裁員 20%。 去年 5 月，他們以不利的冬季為由裁掉了 XNUMX% 的員工。

幣安仍然平靜

在這種裁員趨勢中，幣安正在加強其人力資源活動，因為它似乎幾乎沒有受到 2022 年災難的影響。11 月 XNUMX 日，CZ 說過 儘管經濟不景氣，該交易所仍希望在 30 年將其員工人數增加 2022%。 兩週前，加密貨幣記者 Jacob Silverman 表示該交易所有多達 700 個未平倉頭寸。

此外，正如最近的報告所證明的那樣，幣安在收入方面的表現優於競爭對手。 加密量化 數據 10 月 10 日的一份報告顯示，幣安的收入在過去兩年中增長了 XNUMX 倍。 

儘管 處理 由於先前引入的 FUD 在 FTX 崩潰後立即發生，僅在過去兩個月中，客戶提款就達到了 12b 美元，Binance 看起來很穩定，並且仍在採取增長措施。 該公司 採購 11 月 XNUMX 日獲得在瑞典運營的許可證。

熊市終結還是牛市陷阱？

與此同時，更廣泛的加密貨幣市場出現反彈，將資產估值提升至 FTX 崩盤前的水平。 10 月 21 日更為明顯的市場反彈使比特幣 (BTC) 收復了 1,599 美元。 與此同時，ETH 在 14 月 2 日飆升至 XNUMX 美元的高點。大多數資產也飆升至 XNUMX 個月高點。

在反彈勢頭兩天后，BTC 飆升至 18% 以上， 離開 其流通供應量的 60% 以上獲利。 儘管其主導地位有所下降，但它仍在復蘇。 該資產上周連續打印了七個牛欄，引發了對加密貨幣的需求。

值得注意的是，隨著 BTC 飆升至 19.5 萬美元以上，BTC 空頭頭寸超過 141 億美元 已清算 在 24 月 14 日之前的 XNUMX 小時內。雖然一些支持者認為這可能是熊市的結束，但其他人對複蘇更為悲觀，稱這是一次死貓反彈。 

新的一周將提供有用的洞察力，以了解哪些觀點是準確的。

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