前 BitMEX 首席執行官 Arthur Hayes 在認罪後要求不入獄

據彭博社週四報導，加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 前首席執行官兼聯合創始人阿瑟·海耶斯 (Arthur Hayes) 承認違反了美國銀行保密法，並請求法院免予監禁，並給予其在國外居住和自由遷徙的自由。

二月，海斯和他的搭檔本傑明·德洛， 認罪 向法院提起反洗錢違規行為，並同意支付 10 萬美元以和解兩項指控。

根據認罪協議，他將被判處六個月至一年的監禁。 然而，法院尚未提交自己的量刑建議。

法院指控 BitMEX 聯合創始人在 2015 年 2020 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間明知該平台被用來進行洗錢活動的情況下，卻未能報告可疑活動或在交易所實施反洗錢 (AML) 或了解你的客戶 (KYC) 措施。

海耶斯認罪後，他的律師向法院提交了一份長達 65 頁的文件，其中包括他母親和支持者的照片和信件，請求“緩刑，不得進行家庭拘留或社區監禁”。

這位律師表示：“他在新興金融和市場領域的定罪是美國可以用來起訴世界各地加密貨幣交易平台金融犯罪的先例。”

律師補充說，此案對海耶斯的生活產生了非同尋常的影響，他下次不太可能再犯這樣的罪行。

海耶斯、他的合作夥伴和 BitMEX 不僅面臨法院的訴訟，還面臨美國監管機構的挑戰。 

去年，BitMEX 同意支付 100億美元刑事罰款 向美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 報告結算費用。 

監管機構指控 BitMEX 非法運營不受監管的交易所，並且未能執行 AML 和 KYC 要求。