Coinbase——世界上最大和最受歡迎的數字貨幣交易所之一——宣布將 支付大約 50 萬美元的和解金 因涉嫌未能遵守紐約州的反洗錢法而向紐約監管機構收取費用。
據稱 Coinbase 沒有遵守反洗錢法
監管機構表示，Coinbase 有幾個舊賬戶，它沒有費心去應用反洗錢法。 在過去的四年裡，這些賬戶已經進行了數千筆交易，這些交易引發了幾個危險信號，據稱 Coinbase 沒有採取任何措施。 該公司必須向紐約提供 50 萬美元的罰款，並額外提供 50 萬美元以加強其合規工作。
該交易所的首席法務官 Paul Grewal 在一封電子郵件中表示，Coinbase 現在正在努力確保其始終遵守國家規定。 他說：
Coinbase 已採取實質性措施來解決這些歷史缺陷。
Coinbase 早在 2017 年就獲得了 BitLicense。紐約是美國唯一一個將這種意願強加給加密公司的地區，很少有公司願意盡其所能來取悅當地的客戶和立法者。州的邊界，雖然有一些——比如 雙子座交易所 – 主動這樣做。
州金融服務主管 Adrienne A. Harris 表示，Coinbase 的問題可以追溯到 2018 年。她在一份聲明中說：
我們發現確實有必要設立獨立監督員而不是等待和解的失敗。 對於該領域的非法融資問題，我們一直非常直言不諱。 這就是為什麼我們的框架要求加密公司遵守與銀行相同的標準。
Coinbase 交易所經歷了艱難的幾個月。 2022 年最初是公司將員工人數增加多達 5,000 人的一年，儘管隨後襲擊加密貨幣領域的熊市使這些 計劃基本上沒有佣金. 事情最終變得如此糟糕，以至於 Coinbase 與許多其他加密貨幣公司一樣被迫解雇了幾名員工，其中多達 18% 的員工被解僱 被雇用是被迫的 走開。
由於 FTX，每個人都處於邊緣
在過去的幾個月裡，監管機構一直在嚴厲打擊加密貨幣交易所，這可能是作為回應 FTX的崩潰，曾一度是世界前五名加密貨幣交易所之一。
該公司於 2019 年取得成果，並迅速崛起，但最終陷入破產申請和欺詐指控之列，因為據稱其創始人兼首席執行官 Sam Bankman-Fried 濫用客戶資金為自己謀取利益個人利益和購買巴哈馬房地產。
來源：https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/