根據美國司法部發布的新聞稿,龐氏騙局 BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 被指控策劃 2.4 億美元資金。
據檢察官稱,BitConnect 的貸款計劃本應使用專有技術來產生保證的回報,但在運營約一年後關閉。
Kumbhani 依靠一群推廣者來為加密貨幣披上合法的外衣,人為地支撐其價值。
在被指控犯有電匯欺詐、共謀洗錢和共謀操縱商品價格等多項罪名後,昆巴尼面臨最高 70 年監禁。
美國證券交易委員會早在 2021 年 XNUMX 月就對 BitConnect 以及 Kumbhani 和這起備受矚目的詐欺事件的美國主要推動者提起訴訟。
BitConnect 在 2017 年聲名鵲起,但在整個事件被發現是龐氏騙局後,原生 BCC 代幣在 2018 年初遭受了巨大的崩潰。
資料來源:https://u.today/bitconnect-Founder-charged-with-defrauding-investors