《華爾街日報》的最新報導再次震撼了加密貨幣世界。 據他們的消息來源稱，該行業最大的參與者幣安一直在製定一項策略，以規避面臨美國當局起訴的風險。
作為一項大膽的舉措，該公司早在 2019 年就成立了一家美國實體，以減輕在美國運營的潛在法律後果。
交易所似乎一直如履薄冰，被美國監管機構追究的威脅已經籠罩了他們相當長的一段時間。
華爾街日報的報導 這意味著加密貨幣交易所的行為可以被視為絕望的跡象，是逃避法律制裁的最後一搏。
不難想像，當公司高管爭先恐後地成立一家美國實體時，一定是一種緊迫感驅使著他們，希望這足以保護他們免受法律影響。
圖片：Cryptopolitan
為合規問題找藉口
該文章還聲稱，成立於 2017 年的幣安和前者的子公司 Binance.US 之間的聯繫比兩家公司所公開的要緊密。 這兩個共享員工、基金和一個交易加密貨幣的附屬實體。
有人指出，雖然該公司的大部分消費者位於中國和日本，但五分之一的消費者位於美國。 Binance.US 在舊金山運營。
幣安高管的文本、文件顯示了避免美國審查的計劃 – 華爾街日報 https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
-路透社（@Reuters） 2023 年 3 月 5 日
此外，美國數字錢包的源代碼由中國的 Binance 開發人員維護。 因此，幣安作為一家全球性公司，可以訪問有關其美國客戶的信息。
隨後，公司代表 通過電子郵件發送給路透社 說：
“我們已經承認，在最初的幾年裡，我們沒有足夠的合規性和控制措施……在合規性方面，我們今天是一家截然不同的公司。”
幣安：“核輻射”
據《華爾街日報》報導，一位 Binance 高管在 2019 年的一次私人聊天中警告同事，美國監管機構的訴訟預示著即將對不受監管的離岸加密公司發起一場運動，這對該公司及其領導人來說就像是“核輻射”。
Binance 是現已倒閉的加密貨幣巨頭 FTX 的前競爭對手，上週，來自兩個政黨的一群參議員命令 Binance 在面對非法行為指控時提供有關其業務運營的具體細節。
參議員們在信中詳細說明了司法部對加密貨幣交易所的指控，並聲稱該交易所缺乏公開性。
日線圖上的加密貨幣總市值為 987 億美元 | 圖表： TradingView.com
擔心該交易所違反美國反洗錢和製裁法，司法部開了一個 刑事偵察 2018 年與幣安和 CEO 趙長鵬對決。
司法部尚未確定是否對企業或特定高管提出指控。
-來自 Castellex 的精選圖片
資料來源：https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/