巴哈馬證券委員會持有價值超過 3.5 億美元的 FTX 存款。

在FTX和SBF的這場曠日持久、陰森森的鬧劇中，似乎我們終於聽到了犯罪主謀肆意揮霍的用戶資產的好消息。

金融和監管 巴哈馬當局 （巴哈馬證券委員會）29 月 3.5 日宣布，根據轉讓時的市場定價，暫時持有價值 XNUMX 億美元的 FTX 資產，以便將這些資產交付給擁有這些資產的客戶和債權人。

根據監管機構發布的聲明，這樣做是出於擔心由於 Bankman-Fried 提出的擔憂（包括對交易所的網絡攻擊）而導致資產立即消散的危險。

根據委員會執行主任克里斯蒂娜·羅爾、山姆·班克曼-弗里德和 王加里 一旦轉移完成，就無法再訪問已轉移或凍結的代幣。

現已解散的 FTX.com（在當地註冊為 FTX Digital Markets Ltd.）與其貿易子公司 Alameda Research 之間的鏈接網絡目前正在接受巴哈馬當局的調查。

不久後，該公司宣布將 申請破產，該公司總部所在的巴哈馬當局任命清算人結束 FTX 的全球交易活動。

本月初，加密貨幣交易所 FTX 的律師反對其巴哈馬公司對內部文件的要求。 他們的論點是，他們不相信巴哈馬當局會提供可用於竊取資不抵債公司資產的信息。

CFTC 關於 FTX-Alameda 的最新調查結果

在 抱怨 商品期貨交易委員會於 13 月 8 日提交的文件稱，Bankman-Fried 指示 FTX 官員將約 XNUMX 億美元的負債從 Alameda 轉移到 FTX 計算機上一個身份不明的客戶賬戶。

根據投訴，這使 Alameda 得以隱瞞其 FTX 赤字。 但該賬戶被排除在清算功能之外，並享有與 Alameda 賬戶相同的其他好處。

卡羅琳·埃里森 (Caroline Ellison) 於 18 月 XNUMX 日承認了七項聯邦欺詐罪。針對她的指控包括共謀對 FTX 客戶進行電匯欺詐和洗錢。 

此外，Gary Wang 承認了四項相同的罪行。 他們每個人都面臨數十年的監禁，他們的被捕和監禁有望導致 SBF 自己被拘留並最終被監禁。