阿拉米達借給 SBF 1 億美元：FTX 破產申請

在 FTX 比特幣交易所的消亡中發揮重要作用的四家筒倉公司之一向 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 提供了總計 1 億美元的個人貸款。

根據 FTX 現任首席執行官 John Ray III 發布的一份法律聲明，該聲明包含在有效的第 11 章破產申請中，Bankman Fried 拿走了更多的錢。

根據聲明，Alameda Research 向 Bankman-Fried 提供了 1 億美元的直接貸款，同時還向 FTX 的工程總監 Nishad Singh 提供了 543 億美元的貸款。

在安然公司的災難性倒台之後負責收拾殘局的人雷三世在他向美國特拉華州破產法院提出的第一份請願書中非常嚴厲。

他甚至說，這種情況是他職業生涯中見過的最糟糕的情況，並指出“公司控製完全崩潰”並且缺乏可靠的財務信息：

根據這項研究，“這種情況是無與倫比的，從系統完整性受損和外部監管監督不力到權力集中在相對少數沒有經驗、不知情、可能腐敗的員工手中。”

作為第 11 章申請的一部分，將要求對會計、審計、網絡安全、人力資源、數據保護和其他系統進行控制。 這些法規將在與 FTX 公司結構相關的四個業務組中實施。

一共有四個筒倉。 FTX Group Ray III 指定了四個“孤島”，每個孤島都可以被視為一種不同類型的 FTX Group 企業的統稱。 “WRS”筒倉用於組織 West Realm Shires Inc. 擁有的企業。FTX US、LedgerX、FTX US Derivatives、FTX US Capital Markets 和 Embed Clearing 是其中的一些公司。

Alameda Research 在請願書中被列為具有獨立業務的獨立筒倉，儘管“Ventures”筒倉實際上由 Clifton Bay Investments LLC and Ltd、Island Bay Ventures Inc. 和 Debtor FTX Ventures Ltd. 組成。最後一個“Dotcom” ”筒倉是 FTX Trading Ltd. 和其他使用 FTX.com 綽號的交易所所在的地方。

Ray III 的訴訟聲稱 Bankman-Fried 擁有所有筒倉，前 FTX 首席技術官 Zixiao “Gary” Wang 和 Singh 在該業務中擁有微不足道的股份。 許多金融機構、捐贈基金、主權財富基金以及因 FTX 的消亡而不可逆轉地改變生活的家庭都是 WRS 和 Dotcom 孤島中的第三方股權投資者。

Bankman Enterprise Fried's 在此案中還被指控犯有各種其他重大罪行。 FTX 集團作為一個整體被發現忽視了保持準確的銀行賬戶清單，對其財務“保持集中控制”，並且“對銀行合作夥伴的信譽度關注不夠”。 “

Ray III 透露了更多信息，他聲稱 WRS silo 是唯一一家經過知名會計公司有效審計的分支機構。 他對 Dotcom 孤島的獨立審計財務記錄表示擔憂，但他找不到 Alameda 或 Ventures 孤島的任何獨立審查的財務賬戶。

根據請願書，這筆錢的分配方式顯然也存在嚴重缺陷。

例如，FTX Set 的工作人員使用在線“聊天”來尋求支付“平台”。 然後，各種主管通過回复各種表情符號來批准付款“閱讀該部分。

Ray III 繼續聲稱缺乏貸款等活動的文件，公司資金被用來為顧問和工人購買房屋和個人物品。 Ray III 聲稱，儘管沒有證據，但這確實發生了。

目前數字資產的保管是不安全的。

根據第 11 章備案文件，比特幣資產的保管也很混亂，FTX 集團數字資產的記錄或安全預防措施不足。

Bankman-Fried 和 Wang 可以訪問網絡中主要企業持有的比特幣資產。 在 Ray III 中，描述了“不當活動”。 “這需要通過未受保護的群組電子郵件帳戶訪問全球組織網絡的秘密密鑰和極其敏感的信息。

此外，該公司沒有定期核對其持有的比特幣，並使用軟件來掩蓋挪用客戶資金的行為。 這使得 FTX.com 實施的自動清算策略的某些組成部分被巧妙地從 Alameda 中刪除。

也許這個問題最令人驚訝的部分是，申請破產的債務人只得到了他們預期收回的“數字資產的一小部分”。 儘管總共持有價值 740 億美元的加密貨幣的冷錢包已被沒收，但尚不確定這些資金屬於誰的孤島。