報告稱，阿聯酋將被列入洗錢監管機構的“灰名單”

阿拉伯聯合大公國杜拜—金融行動特別工作組是一個致力於打擊洗錢和非法現金流的政府間組織，由於擔心該海灣國家未能充分遏制洗錢和非法現金流，該工作組將把阿拉伯聯合大公國列入「灰名單」。非法金融活動。

彭博社週四報導了這一消息，引述了總部位於巴黎的金融行動特別工作組的三名匿名消息人士的話說。 這項任命最早可能在周五做出。

該監管機構的「灰名單」並不像其「黑名單」那麼嚴格，「黑名單」目前包括北韓和伊朗。 前一份名單意味著該國正在與 FATF “積極合作”，以解決其係統中的弱點，以“打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散融資”，但由於尚未採取行動，因此受到“加強監控”。採取必要的措施來全面解決問題。 灰名單上的其他國家包括巴基斯坦、土耳其和阿爾巴尼亞。

阿聯酋是中東的金融中心，擁有眾多國際公司總部、世界上最繁忙的機場之一，約有 90% 的外籍人口。 彭博社寫道，將其列入灰名單可能是 FATF 做出的最重要的決定之一。

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