阿聯酋被列入洗錢監管機構的“灰名單”

週五，一個致力於打擊洗錢和非法現金流的政府間組織將阿拉伯聯合酋長國列入其“灰色名單”，原因是擔心這個海灣國家未能充分遏制非法金融活動。

阿聯酋是金融行動特別工作組列出的幾個國家之一，由於其打擊洗錢活動的“戰略缺陷”而受到加強監測。

該組織表示：“受到加強監督的司法管轄區正在積極與 FATF 合作，解決其製度中的戰略缺陷，以打擊洗錢、恐怖主義融資和擴散融資。”

“當 FATF 加強對某個管轄區的監控時，這意味著該國已承諾迅速解決已確定的戰略缺陷，”它繼續說道。

國營的阿聯酋通訊社在周五晚些時候發表的一份聲明中說，FATF“已經認識到阿拉伯聯合酋長國在反洗錢（AML）、打擊資助恐怖主義（CFT）和反擴散融資（CPF）的努力。”

監督組織的“灰名單”不像其“黑名單”那麼嚴厲，黑名單包括朝鮮和伊朗。

灰名單上的其他國家包括巴基斯坦、土耳其、約旦和也門。

阿聯酋是中東的金融中心，擁有眾多國際公司的總部、世界上最繁忙的機場之一以及大約 90% 的外籍人口。

據阿聯酋通訊社報導，阿聯酋負責打擊洗錢的機構表示：“阿聯酋非常重視保護全球金融體系完整性方面的作用，並將與 FATF 密切合作，迅速糾正已確定的改進領域。” .