美國檢察官在潛在欺詐案中調查 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried：彭博社

美國檢察官正在調查現已破產的加密貨幣集團 FTX 的創始人薩姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 是否涉嫌欺詐，彭博社 報導 週五，一位知情人士說。 據報導，檢察官正在調查是否有數億美元在 FTX 於 11 月 XNUMX 日在美國申請破產保護期間被不當轉移到巴哈馬群島

據說美國司法部官員本週會見了 FTX 法院任命的監管人員，以調查 FTX 如何處理客戶資金。 據報導，他們正在研究 FTX 將資金轉移到 Alameda Research 是否違法，Alameda Research 是 FTX 的姊妹交易和投資公司，上個月也向 FTX 申請了破產保護。

據報導，紐約南區的檢察官，包括美國助理檢察官 Nicolas Roos，本週與數十名調查 FTX 倒閉事件的人會面了大約兩個小時。 報告稱，這次會議的成員包括來自 SDNY、華盛頓司法部、聯邦調查局和由 FTX 新任首席執行官 John J. Ray III 領導的破產小組的官員。 來自 Sullivan & Cromwell 的 FTX 律師，包括前美國證券交易委員會執法主任史蒂夫佩金和前曼哈頓聯邦檢察官妮可弗里德蘭德，也出席了會議。

本週早些時候，紐約時報 報導 美國檢察官正在調查 Bankman-Fried 是否在今年早些時候操縱了 TerraUSD 和 Luna 的價格以使其業務受益。 該報告援引 Bankman-Fried 的一份聲明稱，他“不知道有任何市場操縱，當然也從未打算參與市場操縱。”

Bankman-Fried 在多次媒體採訪中也否認他曾故意濫用客戶資金。 銀行家-炸 說過 本週他願意於 13 月 XNUMX 日在華盛頓特區的眾議院金融服務委員會作證。

與此同時，FTX 總部所在的巴哈馬群島的律師週五提出緊急動議，要求特拉華州一名破產法官迫使 FTX 的美國領導人在訴訟程序中向他們提供數據庫訪問權，CNBC 報導. 該動議聲稱，儘管“多次嘗試獲取訪問權限”，但 FTX 員工和律師阻撓巴哈馬監管機構獲取位於亞馬遜網絡服務和谷歌云門戶數據庫中的關鍵財務信息。

在流動性緊縮之後，FTX 上個月申請了第 11 章破產保護。 據報導，該加密貨幣交易所利用客戶資產為其附屬交易公司 Alameda Research 的風險押注提供資金，從而導致其倒閉。

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