美國司法部考慮對幣安及其高管提起訴訟：路透社

據路透社報導，美國司法部正在繼續權衡對加密貨幣交易所巨頭 Binance 可能洗錢和違反刑事制裁的行為提出指控。  

據該交易所稱，它還在調查交易所的高層管理人員，包括首席執行官趙長鵬（CZ） report. 報告援引四名知情人士的話指出，檢察官之間的分歧阻礙了刑事調查的任何可能結論。 

該調查自 2018 年以來一直在進行，涉及三個不同辦公室的檢察官，包括洗錢和資產追回科、西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。 報告稱，部分參與此案的人員認為，有證據證明“積極”反對交易所是正當的。 其他人則希望花更多時間審查證據。 

據路透社消息人士稱，幣安的律師事務所 Gibson Dunn 最近幾個月與司法部官員舉行了會議，認為像這樣的刑事起訴會給本已緊張的加密市場帶來更大壓力。 三人表示，討論包括潛在的認罪協議。

“正如廣泛報導的那樣，監管機構正在針對許多相同問題對每家加密貨幣公司進行全面審查，”幣安發言人表示。 “這個新興行業發展迅速，幣安通過對我們團隊的大量投資以及我們用來檢測和阻止非法活動的工具和技術，表明了其對安全性和合規性的承諾。”

The Block 聯繫了美國司法部徵求意見，但在發布之前沒有收到回复。 

今年早些時候，據報導，美國檢察官已要求 CZ 在 2020 年末提供通信記錄。

美國司法部反洗錢部門要求該交易所自願交出與其檢測非法交易和招募美國客戶有關的信息。

檢察官的要求擴展到任何指示員工“銷毀、更改或從幣安文件中刪除文件”或“從美國轉移文件”的信息。 該請求包括 CZ 以及其他 12 名高管和合夥人。 

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