Silvergate the Bank in the Middle of Web——Trustnodes

Coinbase 的股價經歷了最精彩的一周，Coin 上漲了 20%，但仍較歷史高點下跌了約 80%。

Microstrategy (MSTR) 上漲了 30%。 Riot 瘋了，這家比特幣礦工在過去一周上漲了 68%。

在過去的一周裡，所有這些都跑贏了比特幣，上漲了 4%，以太坊上漲了 10%，甚至 Silvergate 在周二也看到了短暫的綠色，儘管本週下跌了 30%。

這家鮮為人知的銀行正處於整個 XNUMX 月崩潰的中間，儘管是法定的。

在數字貨幣集團 (DCG) 的首席執行官巴里·西爾伯特 (Barry Silbert) 之前，它是一家美國本土的小型銀行 買了它的股票 在 2018 年的私募中。

從那時起，Silvergate 已悄然成長為某種巨頭，在 160 年處理了 2021 億美元的加密貨幣相關交易，現在已公開交易。

然而，到 2023 年，截至 3.8 月 31 日，他們的存款已從幾個月前的 11.9 月底的 8 億美元降至 XNUMX 億美元，其中 XNUMX 億美元在 FTX 崩潰的大約同一時間幾個月內消失了。

“鑑於最近的行業動態，包括客戶轉向跨數字資產交易平台的避險頭寸，數字資產客戶的總存款在 3.8 年 31 月 2022 日下降至 11.9 億美元，而 30 年 2022 月 XNUMX 日為 XNUMX 億美元，” Silvergate 總裁兼首席執行官 Alan Lane， 說過.

然而就在今年 XNUMX 月，Silvergate 說 “Silvergate 來自所有數字資產客戶的總存款總額為 11.9 億美元，其中 FTX 佔比不到 10%。”

這相當於約 1 億美元，Silvergate 現在正在接受調查，詢問他們是否有意將 FTX 的客戶資金轉移到 Alameda。

“你的銀行參與將 FTX 客戶資金轉移到阿拉米達，這表明你的銀行在監控和報告其客戶進行的可疑金融活動方面的責任似乎嚴重失誤。

公眾有責任全面了解可能導致數十億美元客戶資產損失的金融活動，以及 Silvergate 在這些損失中可能扮演的任何角色，” 寫道： 美國參議員 Roger Marshall, MD、Elizabeth Warren (MA) 和 John Kennedy (LA) 在致 Silvergate 的信中。

所有這些都是關於加密市場的一些舊消息的背景發展，但 Silbert 參與持有該銀行的大量股份可能使其與正在進行的 Genesis 動態相關。

特別是有傳言稱 Barry Silbert 和 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 關係密切。 然而，西爾伯特另有說法 說明 在致股東的信中：

“DCG 於 250,000 年 2021 月對 FTX 的 B 系列進行了 1 美元的小額股權投資……DCG 在 FTX 持有一個交易賬戶，在該平台上交易的交易量不到我們所有交易量的 XNUMX%。

Barry 與 Sam Bankman-Fried 沒有個人或專業關係。 除了 2022 年夏天的一次談話和當時的幾封電子郵件。”

2022 年夏季，這就是 DCG 本身。 在信中，西爾伯特將 DCG 描述為一種與其子公司無關的風險投資工具。

因此，它並未闡明其全資子公司與 FTX 之間的關係，但確實說明：

“創世紀與三箭資本存在交易和借貸關係，三箭資本拖欠創世紀的貸款。 另外，三箭資本是各種灰度產品的投資者。”

這實際上證實了 指責 Genesis 魯莽地將 Winklevoss 雙胞胎中的一員借給了三箭，因為後者正在抽取 GBTC，這是 DCG 的另一家全資子公司，也是他們的主要搖錢樹。

2022 年夏季的談話和電子郵件也可能增加人們對 DCG 和/或其子公司與 FTX 勾結的猜測，因為現已解散的三箭對沖基金的創始人朱蘇說：

“FTX 和 Genesis 濫用了他們的受託特權，並策劃了對 Luna 的多管齊下的協同攻擊，包括對 Luna 的每一次私人救助嘗試表現出興趣並要求參與其中，只是隨後立即積極破壞任何可能的恢復計劃。”

此外，朱和其他一些人還聲稱，“FTX 在 2.5 月份向 Genesis 返還了 XNUMX 億美元的貸款，而 Genesis 可能通過鏈分析和詢問財務信息知道或應該知道這些來自 FTX 存款人的資金。”

如果法院認定事實確實如此，那麼 Genesis 可能不得不返還那 2.5 億美元，將其缺口增加到 4.5 億美元，其中大約 2 億美元是 DCG 自己欠下的。

這筆 2.5 億美元的付款被認為是用比特幣支付的，但 Silvergate 在 1 月有 XNUMX 億美元屬於 FTX，這表明 Silvergate 是 FTX 的主要銀行。

儘管該銀行現已上市，但它在 2018 年受到了“DCG 家族”的歡迎，因此提出了一個問題，在法幣方面，Silbert 或 DCG 和 Genesis 的其他人是否對 FTX 和 Alameda 的財務狀況有清晰的認識，因為以及他們的惡作劇。

一些人認為 FTX 的調查正在引導調查人員對該 DCG 網絡進行調查，並且根據可用的事實，很明顯 FTX 和 DCG 網絡之間存在重要關係，包括 Silbert 和 Sam Bankman-Fried 之間的私人對話和電子郵件。第一次發生在夏天。

然而，它是否會產生很多結果尚不清楚，但西爾伯特聲稱“DCG 實際上承擔了 Genesis 在三箭人頭上的損失風險。”

他們給出了一張期票，這基本上是一封信，上面寫著 DCG 欠 Genesis 1.1 億美元，將在十年內支付，但沒有任何實際資金流動，也無法催繳。 為什麼不能叫它——DCG 真的有錢嗎——如果沒有錢，這張紙條的意義何在？

Silbert 表示，他們確實“為 Genesis 實體提供了 340 億美元的新股本，以為其提供額外資本”，但這遠遠低於 1.1 億美元，因為 Winklevoss 雙胞胎現在可能會被誤導。

因此，由於這張期票，DCG 在與 Genesis 相關的地方並沒有完全保持距離，Silbert 甚至現在聲稱它承擔了債務，而實際上它目前還沒有。

然而，Winklevoss 雙胞胎目前並未提起訴訟，而是要求改變管理層並要求 Silbert 辭職。

調查人員會走哪條路就更不為人知了，一家聯邦保險銀行現在捲入了這一切。