SEC 指控 CoinDeal 是 45 萬美元的欺詐計劃； 指控八個人和實體

• 被告承諾投資回報高達500,000萬倍
• 金融當局官員仍在調查中 

美國證券交易委員會 (SEC) 最近報告了對八個不同的個人和機構的指控。 美國密歇根東區地方法院提交的文件指控加密貨幣項目 CoinDeal 是一項“欺詐性投資計劃”。

SEC 指控了 45 人，包括加密計劃的創建者 Neil Chandran、Garry Davidsoon、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC。 據說這些人參與了一項欺詐計劃，最終籌集了超過 XNUMX 萬美元的資金。 據說他們通過向全球數万名投資者出售“未註冊證券”來積累資金。 

據金融監管機構稱，Chandran、Davidson、Glaspie、Knott 和 Mossel 向投資者作出虛假聲明，稱投資於 CoinDeal，自稱是一個區塊鏈技術項目，他們可以成功地設法產生高額的投資回報。 據說該項目以數万億美元的價格賣給了一群所謂的“知名和富有的買家”。 

SEC 芝加哥地區辦事處主任 Daniel Gregus 表示，“我們指控被告謊稱可以獲得有價值的區塊鏈技術，並且即將出售該技術將為投資者帶來超過 500,000 倍的投資回報。”

據稱，他們就 2019 年至 2022 年該項目的虛假價值向投資者散佈“虛假和誤導性陳述”。此外，SEC 指出，他們也是所謂的 CoinDeal 銷售和使用投資後產生的程序的一部分。 

根據提交的投訴，CoinDeal 沒有銷售，也沒有為投資者分配。 相反，據說被告集體挪用了價值數百萬美元的積累資金並將其用於個人目的。 例如，錢德蘭用屬於投資者的資金購買了汽車、房地產和一艘船。 

在投訴中，SEC 指控 Chandran、Davidson、Glaspie、Knott、Banner Co-Op 和 BannerGo 違反了 SEC 的反欺詐和註冊條款法案。 而除錢德蘭之外的其他人也被指控“協助和教唆”他違反上述行為的某些行為。 據說 Mossel 和 AEO Publishing 協助和教唆 Glaspie 的違規行為。 

Nancy J. Allen 是一位加密愛好者，他相信加密貨幣會激發人們成為自己的銀行，並遠離傳統的貨幣兌換系統。 她還對區塊鏈技術及其功能很感興趣。

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