FTX 文件稱巴哈馬當局與 Bankman-Fried 協調

代表 FTX 現任領導層的律師、代表仍由前首席執行官 Sam Bankman-Fried 控制的巴哈馬貿易業務的律師以及巴哈馬政府都在為該島國價值數億美元的資產爭論不休。

在昨天晚些時候向美國法院提交的一項重磅動議中，代表失敗的加密貨幣交易所及其新任首席執行官、企業破產和重組專家 John Ray 的律師暗示，巴哈馬官員和 Bankman-Fried 的律師可能違反美國法律，因為持有大量加密貨幣第 11 章破產程序之外的資產——巴哈馬政府和巴哈馬證券委員會可能提供了幫助。

該動議反對在破產程序完成之前放鬆對債權人付款的自動中止，這是一個需要數年時間的窗口。 它是在巴哈馬當局前幾個小時提交的 被捕 Bankman-Fried 預計美國將在今天晚些時候宣布對各種指控的起訴和隨後的引渡。  

根據動議，該公司在申請破產保護後不久還鑄造了新代幣，大約在同一時間，一名不知名的演員撤回了價值數億美元的數字資產。

“[FTX] 掌握的信息表明，委員會在 12 年 2022 月 1 日或前後參與指導他人訪問 [FTX] 的計算機系統，轉移了數字資產，鑄造了代幣，並採取了此類行動（或協助）由 Bankman-Fried 先生和 [Gary] Wang 先生，也許還有其他人，在委員會和委員會執行主任 Christina Rolle 女士的明確指示下，”Ray 寫信給巴哈馬總檢察長 Ryan Pinder 和總理菲利普·戴維斯 (Philip Davis) 在 XNUMX 月 XNUMX 日的一封信中引用了該文件。

這封信繼續爭辯說，“任何將 FTX 全球債務人的資產轉移到委員會在 11 年 2022 月 XNUMX 日或之後維護的賬戶的行為，都構成對自動中止的違反，”涉及破產公司向債權人的付款，包括外國附屬公司，根據美國法律。 “違反自動中止可能會導致損害賠償、制裁和處罰，必要時將予以追究。”

巴哈馬交易崩潰的一周

FTX 的律師辯稱，代表 Bankman-Fried 保留更多控制權的巴哈馬子公司以及巴哈馬監管機構的律師的行為違反了美國破產法，該法律強制自動中止債務，直到法官就欠債人得出結論什麼。 

備案文件顯示，在將其大部分跨國企業帝國推向破產之前，Bankman-Fried 還提出讓巴哈馬客戶優先於所有其他 FTX 客戶，與該國總檢察長 Ryan Pinder 直接溝通。 在同一次交流中，平德說他正在向巴哈馬總理戴維斯介紹此事。

在將他的大部分公司置於第 11 章保護的前一天，資產必須被凍結，Bankman-Fried 寫信給 Pinder 為這種情況道歉並告訴司法部長，“我們已經為 FTX 上的所有巴哈馬客戶隔離資金. 我們非常樂意在 FTX 上為所有巴哈馬客戶開放提款，這樣他們明天就可以完全提取所有資產，使他們完全完整。”

Bankman-Fried 繼續說道：“是否要我們這樣做是你的決定——但我們非常樂意並且認為這是我們對國家的最低義務，如果你回答說你想要，我們可以立即開放它我們。 如果我們沒有收到你的回音，我們將繼續進行，明天再做。”

“對巴哈馬的持續承諾是什麼？”

平德的回應，如果有的話，不包括在文件中。 但早些時候，在 FTX 崩潰那週的電子郵件交流中——包括其他 FTX 高管以及 Bankman-Fried 的父親、斯坦福大學法學教授 Joseph Bankman——巴哈馬總檢察長向 SBF 施壓，要求 Binance 曾提出收購 FTX 的提議，並詢問， “對巴哈馬的持續承諾是什麼？”

在 Bankman-Fried 提出讓巴哈馬客戶比其他任何人都健康之前 XNUMX 小時後，FTX 公司 Twitter 帳戶 啾啾 那，“根據我們巴哈馬總部的規定和監管機構，我們已開始為提取巴哈馬資金提供便利。 因此，您可能已經看到 FTX 最近處理了一些提款，因為我們遵守了監管機構的規定。”

在去年成為司法部長之前，Pinder 是 Deltec Bank 的財富管理律師和前律師，Deltec Bank 是穩定幣發行人 Tether 的銀行。 27 月 XNUMX 日，Pinder 發表了一次全國演講，有力地攻擊了 FTX 的現任領導層，並為巴哈馬政府對這種情況的反應辯護，FTX 的現任律師在筆錄中包括了這些演講，以支持他們反對巴哈馬的論點。

在 Pinder 於 9 月 XNUMX 日上午發送給 Bankman-Fried 的電子郵件中，他詢問這位前首席執行官是否有任何 FTX 附屬公司“以任何方式和出於任何目的利用或暴露客戶資產？”

正如他公開所做的那樣，Bankman-Fried 在對公司“不打算這樣做，但擔心風險管理不善導致流動性問題”的問題的一句話回答中承認。 他還提出在未來幾天向巴哈馬總理戴維斯和證券委員會作簡報。

免責聲明：從 2021 年開始，The Block 的前首席執行官兼大股東邁克爾·麥卡弗里 (Michael McCaffrey) 從創始人、前 FTX 和 Alameda 首席執行官薩姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 那裡獲得了一系列貸款。 麥卡弗里在未能披露這些交易後於 2022 年 XNUMX 月從公司辭職。

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