加利福尼亞州弗雷斯諾——聯邦檢察官說,週二,一名來自加利福尼亞州中部的前美國國會議員因電匯欺詐、洗錢和“多重欺詐計劃”引起的競選捐款欺詐指控被聯邦特工逮捕。
監獄記錄顯示,特倫斯“TJ”考克斯在弗雷斯諾被聯邦調查局的特工逮捕,他被關押在弗雷斯諾縣監獄的美國法警拘留所。 目前尚不清楚他是否有可以代表他發言的律師。 週二發送給考克斯的一封電子郵件沒有立即得到答复。
民主黨人考克斯於 21 年 2019 月至 2021 年 XNUMX 月代表第 XNUMX 屆國會選區。該選區位於農業豐富的聖華金河谷,包括金斯縣和弗雷斯諾縣、克恩縣和圖萊里縣的部分地區。
美國檢察官菲利普塔爾伯特在一份聲明中說,現年 59 歲的考克斯被控 15 項電匯欺詐罪、11 項洗錢罪、一項金融機構欺詐罪和一項競選捐款欺詐罪。
塔爾伯特說,在 2013 年至 2018 年期間,考克斯據稱從他向客戶索取的資金和為他的公司獲得的貸款中獲得了 1.7 萬美元,然後通過將資金轉移到“賬外銀行賬戶”來竊取。
Cox 部分擁有、管理和受僱於多家公司和非營利組織,包括幫助公司獲得貸款和聯邦稅收抵免的企業、杏仁加工公司和經營弗雷斯諾娛樂設施 Granite Park 的非營利組織,根據投訴。
塔爾伯特說,考克斯還以欺詐手段獲得了 1.5 萬美元的建設貸款來開發花崗岩公園。
在沒有一方擔保貸款的情況下,他的非營利組織沒有資格獲得娛樂設施的建設貸款,Cox 說他的一家公司將為貸款提供擔保,並提交了一份捏造的董事會決議,錯誤地指出在一次會議上所有公司所有者都有同意為 Granite Park 的貸款提供擔保。
“沒有舉行會議,其他業主也不同意償還貸款,”塔爾伯特說。
他說,這筆貸款後來違約,造成超過 1.28 萬美元的損失。
檢察官說,根據起訴書,當考克斯在 2017 年為美國眾議院競選時,他實施了一項計劃,資助和償還家庭成員和同事對其競選活動的捐款。 塔爾伯特說,考克斯為他的競選活動安排了超過 25,000 美元的非法吸管或管道捐贈。
如果罪名成立,考克斯將面臨最高 20 年的監禁和 250,000 美元的電匯欺詐和洗錢罰款,以及最高 30 年的監禁和影響金融機構的電匯欺詐的 1 萬美元罰款。 競選捐款欺詐的指控最高可判處五年監禁和 250,000 美元罰款。
資料來源:https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo