假億萬富翁賈斯汀科斯特洛共同被告解決了美國證券交易委員會的投訴

週五提交的法庭文件顯示，美國證券交易委員會已同意和解針對一名男子的民事訴訟。

這名男子大衛費拉羅被指控使用他多產的推特賬戶協助第二名被告、前聯邦逃犯賈斯汀科斯特洛進行股票計劃。 美國證券交易委員會表示，據稱兩人在這些努力中獲得了近 800,000 萬美元的非法利潤。

42 歲的科斯特洛本人在美國證券交易委員會的民事訴訟和相關的聯邦刑事起訴書中被指控冒充億萬富翁、哈佛 MBA 和兩次受傷的伊拉克特種部隊退伍軍人，以騙取投資者和其他人 35 萬美元。

44 歲的弗吉尼亞州拉德福德居民費拉羅在針對科斯特洛的刑事案件中沒有受到指控，這與美國證交會幾週前在華盛頓州西區的美國地方法院提起的訴訟一樣。

但起訴書指的是科斯特洛身份不明、未被起訴的同謀，他的姓名與費拉羅的姓名首字母相同，其行為與美國證券交易委員會指控的行為相同。

費拉羅同意在不承認或否認指控的情況下解決 SEC 的案件。 法官仍然需要簽署美國證券交易委員會提出的結案協議，這並不意味著 適用於科斯特洛。

該交易將永久禁止費拉羅參與任何低價股發行。

判決還稱，法官將確定被指控違反《證券法》和《交易法》的費拉羅從其計劃中交出任何“不義之財”以及任何民事處罰是否合適。

美國證券交易委員會的一位發言人告訴 CNBC，“除了公開文件之外，我們沒有任何評論。”

費拉羅的律師、佛羅里達州博卡拉頓的杰弗裡·考克斯拒絕就判決動議發表評論，並指出法官尚未簽署該動議。

考克斯還拒絕透露費拉羅是否曾與聯邦檢察官在科斯特洛（Costello）的案件中合作，後者已不認罪。

科斯特洛的民事律師沒有立即回應置評請求。

本月早些時候，科斯特洛在聖地亞哥郊外的一個偏遠地區被聯邦調查局特警隊逮捕，此前他未能按照他的同意接受證券和電匯欺詐指控。 他背著 數万美元的美國和墨西哥貨幣、假身份證、金條 檢察官說，還有多張銀行卡和支票簿。

他被勒令不得保釋候審， 並下令送往華盛頓州。

美國證券交易委員會的投訴稱，科斯特洛在 2019 年年中會見了費拉羅，當時費拉羅是科斯特洛公司（公開交易的 GRN 控股公司）的投資者，並一直在各種投資者留言板上發布有關該公司的信息。

Ferraro 是 Twitter 的常客，其用戶名為 @computebux，擁有超過 10,000 名關注者。 美國證券交易委員會稱，從 90 年到 13,000 年年中，費拉羅發布的近 2019 條推文中，近 2020% 都提到了特定的股票。

“在每個股票促銷計劃中，費拉羅都向費拉羅的推特追隨者和公眾推薦了他和/或科斯特洛擁有的一分錢股票，”美國證券交易委員會的投訴稱。

投訴稱，費拉羅明白他的推文“會導致……股價上漲”。

“在他的促銷推文中，費拉羅沒有透露他和/或科斯特洛打算將他們自己持有的這些股票出售給費拉羅的推文幫助創造的膨脹市場。 費拉羅也沒有透露科斯特洛已同意向費拉羅支付科斯特洛從某些股票促銷計劃中獲得的部分利潤，”美國證券交易委員會稱。

該計劃中推廣的股票包括 Canal Capital Corp.、 山麓探索, REM睡眠控股，Clancy Systems International，以及兩家合併的公司， Hempstract 和 Riverdale 石油和天然氣公司。

“通過這些所謂的計劃，科斯特洛和費拉羅共獲得了大約 792,000 美元的非法交易利潤，”美國證券交易委員會在本月早些時候的新聞稿中表示。

訴狀稱，2019年和2020年費拉羅分別從事涉及低價股Powerdyne International和South Beach Spirits的股票促銷計劃。