達拉斯男子因涉及中國投資者的 26 萬美元房地產騙局被指控

達拉斯一名房地產開發商被控騙取中國投資者超過 26 萬美元，週二被控電匯欺詐和證券欺詐。

59 歲的蒂莫西·林奇·巴頓 (Timothy Lynch Barton) 是 JMJ Development Inc. 總裁兼房地產投資公司 Carnegie Development 的首席執行官，據稱他曾前往中國杭州，向中國投資者推銷德克薩斯州的房地產投資機會。

據美國德克薩斯州北區檢察官辦公室稱，在向潛在投資者介紹時，巴頓聲稱這些房產位於達拉斯/沃斯堡大都市區的熱門社區。 他還介紹了一位在法庭文件中被稱為 SW 的建築商，他說該建築商將購買地塊建造並出售給未來的購房者。

據稱，巴頓承諾向投資者支付兩年的年度利息，並告訴他們，他們的初始投資將在第二年年底退還。 他被指控告訴投資者，他們將貢獻該項目所需資金的 80%，而他和其他人將投入 20%，並表示不會從投資者資金中支付任何佣金。

在投資者簽署的貸款協議中，據稱巴頓將每處房產的成本誇大了 195%，在某些情況下，他從未購買過該房產。 他還被指控用後期項目的投資者資金向早期投資者支付利息。

檢察官說，巴頓從投資者的資金中支付佣金，並將他們的資金投入到不相關的項目中。 起訴書稱，其他資金用於支付顧問和一家無關公司的美國運通賬單。

巴頓被指控犯有七項電匯欺詐罪、一項串謀電匯欺詐罪和一項證券欺詐罪。

如果罪名成立，巴頓每項電匯欺詐罪名將面臨最高 20 年的聯邦監禁，串謀進行電匯欺詐的最高刑期為 20 年，證券欺詐罪的最高刑期為 20 年。

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