CFTC 指控佛羅里達男子詐騙投資者 9.8 萬美元

商品期貨交易委員會 (CFTC) 對一名佛羅里達州居民及其投資公司提出欺詐指控，涉嫌詐騙其商品池中的投資者 9.8 萬美元。 該監管機構向美國德克薩斯州南區地方法院提起民事強制執行訴訟。 因此，20 年 2022 月 XNUMX 日星期四，法院下令凍結 Rajiv Patel 及其投資公司 Bluprint LLC 控制的資產。

法院的命令源於CFTC 於18 月2019 日星期二提交的訴狀。訴狀稱，從16 年9.8 月至今，帕特爾和他的公司通過一個商品池詐騙了超過XNUMX 名資金池參與者，金額約為XNUMX 萬美元，該商品池聲稱交易商品期貨和期權。 據美國商品期貨交易委員會稱，帕特爾和他的投資公司挪用了資金池投資者的資金，並將這些資金用於支付個人開支以及在個人交易賬戶中交易商品期貨和期權等。 監管機構稱該交易無利可圖，並導致資金池投資者資金遭受巨額損失。

美國商品期貨交易委員會表示，帕特爾錯誤地告知池投資者他們的投資正在產生利息。 為了掩蓋其欺詐活動，帕特爾向持有其交易賬戶和資金池投資者資金的介紹經紀商和期貨經紀商做出了虛假陳述。 此外，監管機構還提到，帕特爾及其公司未能遵守 CFTC 的註冊和報告要求以及披露要求。

商品期貨交易委員會 (CFTC) 對一名佛羅里達州居民及其投資公司提出欺詐指控，涉嫌詐騙其商品池中的投資者 9.8 萬美元。 該監管機構向美國德克薩斯州南區地方法院提起民事強制執行訴訟。 因此，20 年 2022 月 XNUMX 日星期四，法院下令凍結 Rajiv Patel 及其投資公司 Bluprint LLC 控制的資產。

法院的命令源於CFTC 於18 月2019 日星期二提交的訴狀。訴狀稱，從16 年9.8 月至今，帕特爾和他的公司通過一個商品池詐騙了超過XNUMX 名資金池參與者，金額約為XNUMX 萬美元，該商品池聲稱交易商品期貨和期權。 據美國商品期貨交易委員會稱，帕特爾和他的投資公司挪用了資金池投資者的資金，並將這些資金用於支付個人開支以及在個人交易賬戶中交易商品期貨和期權等。 監管機構稱該交易無利可圖，並導致資金池投資者資金遭受巨額損失。

美國商品期貨交易委員會表示，帕特爾錯誤地告知池投資者他們的投資正在產生利息。 為了掩蓋其欺詐活動，帕特爾向持有其交易賬戶和資金池投資者資金的介紹經紀商和期貨經紀商做出了虛假陳述。 此外，監管機構還提到，帕特爾及其公司未能遵守 CFTC 的註冊和報告要求以及披露要求。