幣安幫助 DEA 追查販毒集團

Binance，世界上最大的加密貨幣交易所，是販毒集團和洗錢的主要目標。 

加密貨幣提供的匿名性為卡特爾在全球轉移資金提供了近乎完美的途徑。 

然而，鏈上分析是追踪這些人的有用工具。

Tornado cash 是一種加密貨幣混合工具，是 制裁 由於不良行為者猖獗地使用它來洗錢​​，美國財政部受到了打擊。 制裁迫使不良行為者尋求替代途徑，包括中心化交易所。

DEA 打擊販毒集團

根據一個 文章 據《福布斯》發布，該團伙在美國、歐洲、墨西哥和澳大利亞開展活動。 DEA 報告說，該卡特爾通過交易所轉移了高達 40 萬美元的非法收益。

對犯罪的調查始於 2020 年，當時使用 Localbitcoins 的線人與犯罪者進行了互動，用加密貨幣換取法定貨幣。 

Localbitcoins 是一個簡單的點對點加密貨幣交易平台，它使用託管服務來確保交易雙方之間的信任。

罪魁禍首是墨西哥人 Carlos Fong Echavarria，陷害他們說現金來自“家庭餐館和養牛場”。

Echavvaria 後來被捕，並承認犯有販毒和洗錢罪。 在等待判決期間，DEA 追踪了他的 blockchain 地址。 其中一位表示洗錢仍在繼續。 

新的犯罪者購買了超過 42 萬美元並出售了價值 38 萬美元的加密貨幣。 當局將其中一些資金與販毒聯繫起來。

Enter Binance.

交易所在慘敗中的作用是查明新的肇事者。

這實際上是區塊鏈交易的透明度對付犯罪分子的一個例子

幣安高級調查總監 Matthew Price

幣安與洗錢

類似的事件之前在交易所發生過。 

在最近的事件中，肇事者 剝削 數万億個 aBNBc 代幣的 ANKR 協議。 部分收益兌換成 BUSD 和 BNB，並轉移到交易所。 該交易所迅速做出反應，凍結了相關賬戶。 ANKR 將肇事者確定為他們的前僱員。

540 月初，朝鮮網絡犯罪集團 Lazarus Group 以超過 5.8 億美元的價格利用 Ronin Axie infinity 生態系統。 Lazarus 將被盜資金轉移到 Tornado cash 和其他幾家交易所。 Chainalysis、執法人員和領先的交易所共同努力，對交易軌跡進行了反向工程，並凍結了價值約 XNUMX 萬美元的與犯罪相關的加密貨幣。

俄羅斯暗網市場 Hydra 在執法部門與交易所合作後被關閉。 據稱，早些時候的媒體報導稱，該交易所資助了 Hydra。 根據 Binance 的說法，如果沒有加密貨幣，執法部門永遠不會抓到 Hydra 案件的肇事者。

賓思有 報導 花費數千萬美元在全球範圍內聘請經驗豐富的網絡安全專家。 該團隊由 120 多名安全和行業專家組成，包括美國國稅局、聯邦調查局、美國特勤局、歐洲刑警組織以及英國、歐洲、亞洲和拉丁美洲的警察機構的前僱員。

最後的思考

自加密貨幣誕生以來，批評者就對其持負面態度。 他們認為新技術將徹底改變金融和全球犯罪。 當局發布了嚴格的法規來控制該行業。

在打擊犯罪方面，幣安已證明區塊鏈可以成為一種有價值的工具。 該技術已在防止偽造和簡化跨行業採購方面得到證明。 

加密不是匿名的； 中心化交易所可以識別地址所有者。 廣受好評的股權證明幣可以鎖定區塊鏈上的用戶資金； 想一想用戶或擁有多數股權的個人對區塊鏈生態系統的影響力。