巴哈馬監管機構現在確認他們指示 SBF 轉移資產

至少數百萬美元的 FTX 客戶資金中的一部分 上週神秘地離開了交易所 是按照巴哈馬監管機構的指示進行的。 該斷言是在一個新的 備案 由陷入困境的公司，並於週四晚些時候由巴哈馬證券委員會本身確認。

“[有] 可靠的證據表明，巴哈馬政府有責任引導未經授權訪問債務人的系統，以獲取債務人的數字資產——這是在這些案件開始後發生的，”文件中寫道，該文件由FTX 新任 CEO John Ray，以處理安然公司的清算而聞名。

該公司接著表示，其聯合創始人 Sam Bankman-Fried 和 Gary Wang 被記錄在案，稱巴哈馬監管機構指示兩人進行“某些申請後轉移”，並且此類資產“在 FireBlocks 上保管，由 [the ] 巴哈馬政府。

SBF 的 Alameda 將價值 89 萬美元的加密貨幣轉移到新錢包中

這不是第一次針對這個島國的指控，該國此前否認了這一指控。 但這一次，巴哈馬監管機構改變了方向。

“巴哈馬證券委員會根據巴哈馬最高法院的命令行使其作為監管機構的權力，採取行動指示將 FTX Digital Markets Ltd. 的所有數字資產轉移到一個由委員會控制的數字錢包，用於保管”該機構週四表示。

該監管機構表示，採取這些行動是為了保護其管轄範圍內的客戶和債權人的利益。

來回是爭奪剩餘 FTX 資產的最新轉折，最新進展是在美國監管機構呼籲 Bankman-Fried 作證 XNUMX 月在眾議院金融服務委員會對 FTX 的崩潰負責。

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FTX 在最新提交的文件中表示，它“只保護了他們希望收回的 FTX 集團數字資產的一小部分”，稱它現在有 740 億美元存放在一個新的冷錢包中。 然而，他們無法解釋跟踪資產的三個主要差距：

“這些餘額不包括目前不在債務人控制之下的加密貨幣，因為 (a) 在請願日期發起至少 372 億美元的未經授權的轉移，(b) 未經授權的公司稀釋性‘鑄造’了大約 300 億美元的 FTT 代幣請願日期之後的來源，以及 (c) 聯合創始人和可能的其他人未能識別出據信包含債務人資產的其他錢包。”

FTX 一夜之間在“未經授權”的轉賬中流失了數億美元

未經授權的轉讓 11 月 650 日，也就是 FTX 宣布破產的同一天，區塊鏈偵探在 Twitter 上對其進行了實時追踪，引發了一連串的猜測。 當時，總計 XNUMX 億美元的轉賬被認為是針對這家破產公司的大規模黑客攻擊的一部分。

當晚美國東部時間凌晨 2 點，FTX 美國總法律顧問 Ryne Miller 稱這些轉移是“未經授權的”，並表示 FTX 已開始將公司的剩餘資產轉移到冷庫中以“減輕損失”。

巴哈馬證券委員會早些時候發布了一份新聞稿，稱正在採取行動 凍結 FTX Digital Markets 的資產。 同一天，FTX 發布了自己的聲明，稱它已經開始允許 退出 巴哈馬基金以符合國家監管機構的要求。

但隨著有關未經授權的轉賬是巴哈馬當局所為的傳聞不斷，巴哈馬證券委員會發表聲明反駁 FTX 的說法，稱“它沒有指示、授權或建議 FTX Digital Markets Ltd.巴哈馬客戶的提款。”

該聲明承認，根據破產規則，這樣的行動可能構成“可撤銷的優先權”，並且可能需要“從巴哈馬客戶那裡收回資金”。

“無論如何，委員會不會容忍 FTX Digital Markets Ltd. 或其他任何投資者或客戶的優惠待遇，”該機構表示。

那麼，對未經授權的轉賬負責的人或團體仍然未知，但區塊鏈觀察人士一直在推特上發布他們的理論，將部分提款歸因於“白帽 FTX 員工”和其他“可能由 [Bankman-Fried 和 Wang] 控制的人” ”

FTX 的巴哈馬子公司 FTX Digital Markets Ltd. 提交 針對15月15日的第XNUMX章破產程序，由於其外國破產程序涉及美國，要求美國法院與外國法院合作。

巴哈馬監管機構希望控制 FTX 破產程序

巴哈馬證券委員會表示，它不認為 FTX Digital Markets, Ltd. 是美國第 11 章 FTX 破產程序的一方。 該機構表示，他們將與“多個司法管轄區”的其他監管機構和當局合作，以解決影響 FTX Digital Markets 的債權人、客戶和利益相關者的問題。

拿騷律師事務所 Lennox Paton 的合夥人布賴恩·西姆斯 (Brian Simms) 被任命為臨時清算人。 他說 FTX 無權在美國申請破產，並要求將 FTX 在美國的資產移交給巴哈馬清算人。

FTX 的崩潰和隨後在加密貨幣領域蔓延的蔓延讓全球監管機構 呼籲加強監管 加密貨幣。