土耳其當局沒收 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 的資產

在對 FTX 加密貨幣交易所倒閉的調查中，土耳其當局沒收了 Sam Bankman-Fried 和其他附屬機構、土耳其財政部和財政部的資產 宣布 上週三。

根據聲明，針對 FTX 前首席執行官 Bankman-Fried 的欺詐指控的調查也已經開始。

此舉是繼上週 引發 對交易所倒閉的調查，該交易所運營著一家名為 FTX Turkey 的當地子公司。

土耳其迫使加密貨幣交易所報告更多的客戶信息

除了 FTX，該機構還在調查與該交易所相關的個人和公司，包括金融機構和加密資產服務提供商。

這兩項調查都是根據該國的反洗錢法發起的，由該國財政部和財政部下屬的金融犯罪調查委員會 (MASAK) 牽頭。

土耳其政府 添加 加密貨幣交易所於 2021 年 XNUMX 月列入受該國反洗錢和恐怖主義融資 (AML/TF) 法規約束的實體名單。

FTX 內爆

FTX，曾經是按交易量計算的第三大加密貨幣交易所， 申請第11章破產保護 11 月 XNUMX 日在美國，在遇到流動性問題後，現在處於自願管理之下。

據稱該交易所 使用客戶資金 通過 Bankman-Fried 創立的貿易公司 Alameda Research 進行高風險投資。

Bankman-Fried 也在同一天辭去了首席執行官一職，目前在巴哈馬，據報導，他的父母和失敗的加密貨幣交易所的高級管理人員在那裡 購買了價值 121 億美元的房產 使用客戶的資金。

FTX 破產聽證會：巴哈馬清算人將案件轉移到特拉華州，債權人姓名仍未編輯

本週早些時候，負責監督 FTX 案件的法官 議定 正式將巴哈馬清算人根據第 15 章規定提起的破產案件從紐約轉移到特拉華州，同時保留前 50 名債權人的姓名和地址——欠債 約3.1億美元-編輯。

根據 FTX 新管理層的法律顧問 James Bromley 的說法，該交易所“缺乏公司控制”，Bankman-Fried 將 FTX 作為他的“個人領地”。