阿達尼集團離岸交易中再次出現阿聯酋商人

在印度阿達尼集團的企業網絡中，一些人的名字反復出現，與多個目的不明或結構複雜的離岸實體相關聯。 隨著 興登堡研究公司的指控 阿達尼集團的欺詐行為，這些人和實體提出了問題。 他們是誰？ 而且，在小組內，他們具體做什麼？

比如張中玲， 中國高管，在興登堡報告中被認為是幾家阿達尼公司的董事。 （其中一家是新加坡公司， 受到審查 印度當局在 2018 年因其捲入了涉及直升機採購的腐敗醜聞而被起訴。）Quartz 早些時候寫道 桑傑·紐瓦蒂亞，前倫敦銀行家，根據潘多拉外傳，曾幫助一位富有的印度遊說者進行離岸交易，現在是在英國註冊的 57 家阿達尼公司的唯一董事。

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Adani 的另一位常客是 Nasser Ali Shaban Ahli，一位經營 Al Jawda 貿易與服務，迪拜的一家諮詢公司。 Ahli 的名字出現在至少兩次印度對 Adani 集團涉嫌洗錢的調查中。 他還出現在英屬維爾京群島的公司註冊處，擔任與阿達尼集團有關聯的證券投資公司的官員。

此外，在中國的記錄中，Ahli 被列為 Beijing Basile 的董事，這家公司專門向印度的 Adani Power 出口工業零件。 北京 Basile 與 Adani 集團關係密切，其上海員工之一， 在LinkedIn上，說他在過去的 15 年裡一直在阿達尼集團工作。 然而，北京 Basile 並沒有出現 相關方 在 Adani Power 提交的文件中。

Adani 集團和 Ahli 沒有回應 Quartz 的置評請求。

阿達尼集團在迪拜的人

2004 年和 2005 年，印度稅務情報局 (DRI) 調查了 Adani 集團的旗艦公司 Adani Enterprises，以進行鑽石“循環貿易”。 該公司實質上是進口鑽石，然後以人為抬高的價格將它們出口到海外知名公司，以利用來自一個國家的廉價信貸。 政府獎勵計劃。 根據a 直接還原報告, 一家名為 Daboul Trading Company 的迪拜公司負責為 Adani Enterprises 採購鑽石以進口到印度——這是循環貿易的第一道弧線。 Ahli 是 Daboul 在迪拜的代表。

故事繼續

2010 年代，DRI 再次調查 Adani Enterprises，這次是因為涉嫌誇大進口電力設備的發票價值。 （案件還在 蜿蜒前行 通過印度錯綜複雜的法庭和法院。）目的， DRI 聲稱，目的是將資金從該國轉移到毛里求斯的一個賬戶。 迪拜的一家公司再次充當中介——Electrogen Infra FZE，由 Ahli 於 2009 年創立。 記錄顯示，2010 年 XNUMX 月，Ahli 將 Electrogen 的所有權轉讓給了 Adani 集團董事長 Gautam Adani 的兄弟 Vinod Adani。 Electrogen 的母公司是毛里求斯的一家公司，只有一名股東：Vinod Adani。

此外，據 DRI 稱，另一家名為 Powergen Infrastructure 的迪拜公司已將電力項目合同授予 PMC Projects，這是一家印度公司，充當阿達尼集團的“虛擬公司”。 （PMC 的所有收入都來自 Adani 合同，但在 Adani 的披露中未被列為“關聯方”。）在 Quartz 看到的公司註冊記錄中，Powergen 有三名董事； 其中兩人將 Ahli 指定為他們的經紀人。

阿達尼的離岸網絡

Ahli 也在迪拜以外的地方為 Adanis 服務。 一家名為 EZY Global 的公司出現在 阿達尼備案 (pdf) 作為關聯方。 在熱門避稅天堂英屬維爾京群島註冊，EZY Global 列出， 在其股東中, 普拉納夫沃拉, 導演 (pdf) 阿達尼航運公司。 根據 Quartz 看到的英屬維爾京群島金融委員會的文件，2011 年，EZY Global 併入了另一家公司 Gulf Asia Trade & Investment。 Ahli 是這兩家公司的股東。

一個現已失效的公司網站將海灣亞洲的活動描述為“投資於股票、基金、債券和其他有價證券的長期投資”。 公司的 註冊地址 英屬維爾京群島由 Trident Trust 負責。 在裡面 潘多拉論文 文件中，Trident 被指定為幾家主要的離岸服務提供商之一，例如設立銀行賬戶或空殼公司，或組織避稅計劃。

關於阿達尼斯，阿赫利出現在另一份文件中，它在阿達尼集團的網站上。 2009-10 年，Adani Enterprises 宣布分紅； 七年後，根據印度法律，無人認領的股息被轉移到國營基金。 之間 71投資者 (pdf) 沒有領取股息的是 Ahli。 該文件記錄了這些投資者的持股情況。 大多數上市公司的股票編號均為個位數或兩位數。 阿力持有10,000股。

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