俄羅斯國民亞歷山大·文尼克（Alexander Vinnik）被認為已經登陸美國，此前美國、俄羅斯和法國之間為爭奪 引渡 與加密貨幣洗錢有關的指控。 據報導，美國在戰術上的勝利緊隨籃球明星布蘭妮·格林納（Brittney Griner）在俄羅斯被“非法”拘留並被判處九年徒刑，這被稱為政治人質情況。
Vinnik 因涉嫌經營 BTC-e 而聞名，這是一個從 2011 年到 2017 年為客戶提供服務的加密貨幣交易所。律師表示，它因未能收集用戶身份信息而臭名昭著，這使得它在犯罪分子中很受歡迎——但在早期，它甚至被 CoinDesk 用來尋找“真正的”比特幣 價格 跨交易所。
據報導，它在 2015 年負責 所有比特幣交易的 3%. 據估計，2017 年 有記錄的所有勒索軟件付款中有 95% 是通過 BTC-e 清洗的.
Vinnik 因涉嫌在 2016 年至 2018 年期間針對法國和德國投資者的“Locky”惡意軟件黑客團隊而在加密貨幣洗錢指控中服刑 2020 年。他在與家人度假時在希臘塞薩洛尼基被捕，並於 XNUMX 年被引渡到法國完成他的句子。
美國、法國和俄羅斯都急於拘留文尼克。 由於指控的嚴重性有限，這位俄羅斯國民表示希望在他的祖國接受審判。 然而，法國最終獲勝。
既然文尼克已經在那裡服滿了刑期，美國和俄羅斯就為引渡而進行了鬥爭，以面臨因自己的刑事指控而被起訴的問題。 俄羅斯律師 Frédéric Bélot 告訴 CoinDesk，為了保護加密貨幣交易所運營商， 美國因法律漏洞撤回投標 這將重新設定有利於美國的引渡權。
- 美國 取消 其要求於 15 月 XNUMX 日從法國引渡文尼克。
- 貝洛特當時表示，此舉將允許美國將文尼克關押更長的時間，並最終將他引渡回希臘。
- 律師說，從那裡可以重新啟動從希臘引渡到美國的請求。
這似乎已經實現——Vinnik 據說 據俄羅斯國營新聞媒體 RIA Novosti 報導，週四乘坐私人飛機前往波士頓，然後前往舊金山。 預計這位俄羅斯國民將在美國加利福尼亞州北部地區出庭。
在那裡，Vinnik 面臨 21 負載 在美國與 最高刑期為 55 年:
- 一項經營無牌貨幣服務業務的罪名，
- 一項串謀洗錢罪，
- 17項洗錢罪名，
- 以及兩項從事非法貨幣交易的罪名。
根據司法部的說法，BTC-e 在其六年的運營中收到了價值超過 4 億美元的比特幣。 據美國有線電視新聞網報導，2017 年，美國財政部概述了“故意違反美國反洗錢法”的 110 億美元民事罰款和 12 萬美元的罰款。
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拜登總統和他的政府承受著巨大的壓力，要確保與俄羅斯成功交換囚犯，以釋放目前被拘留在那裡的兩名美國國民——籃球明星布蘭妮·格林納和前海軍陸戰隊員保羅·惠蘭。
俄羅斯最初表示將考慮交換以換取被定罪的軍火商維克多·布特——一個臭名昭著的罪犯，他是 2005 年由尼古拉斯·凱奇扮演的電影《戰爭之王》的靈感來源。
分析人士批評該行業，稱其不平衡且 美國軟弱的跡象 是否同意。 拜登政府最近同意交換——只是現在，俄羅斯想要 兩個囚犯 而不是一個。
美國在確保引渡文尼克方面存在所謂的漏洞，這使其恢復了一些討價還價的能力，但它是否足以影響克里姆林宮還有待觀察。 在俄羅斯，Vinnik 只面臨涉及 9,500 歐元的小額加密欺詐指控。
資料來源：https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/