總部位於巴哈馬的 FTX 已對英國金融行為監管局 (FCA) 的警告作出回應,稱這家加密公司在該國未經授權經營。 根據 FTX 發言人的說法,列出的電話號碼不是真實的,並且與詐騙有關。
週五,一家名為 FTX 的公司被添加到金融服務 (FS) 登記冊中,這可以幫助告知消費者潛在的騙局。 FCA 網站稱,英國居民是目標,但不太可能找回任何損失的資金,因為該公司不是註冊公司。
據彭博社報導,加密企業家 Sam Bankman-Fried 公司的發言人表示正在調查此事,但 三個電話號碼 與已知騙局有關的信息已被列在 FS 登記冊中,而不是其真實數字。
“我們正在調查它並與監管機構溝通; 我們認為騙子正在冒充 FTX,”發言人在給彭博社的電子郵件中說。
根據 FCA 的網站,列出了與未註冊 FTX 相關的三個電話號碼。 Protos 發現一切都已 多次被標記為騙局 跨越眾多在線電話註冊表。
“這個電話是一個退款騙局,”一位用戶報告來電者身份證明 網站. “我今天接到電話 [...] 要求退款,他們讓我登錄電腦並下載應用程序...我拒絕並取消了我的電話...”
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其他報導稱,詐騙者的目標是他們的比特幣——有些人已經賠了錢。 一位用戶稱,來自一家名為 AML(反洗錢)的公司的詐騙者名為 Nicholas J. Martin 和 John S. Spencer。 他們說他們可以幫助收回資金 已經被其他騙子偷走了 “通過花費類似數量的 [in] BTC 來證明區塊鏈交易的合法性。”
據報導,他們說“算法”然後會將錢退還給目標。 假設詐騙者會要求目標提供私人信息以沒收比特幣。
“從頭到尾都是非常專業和聰明的騙子。 不要相信他們,”評論結束。
FCA 之前曾針對 FTX 等公司
雖然 FCA 確實有可能在其周五提交的文件中標記了一個合法的騙局,但 FTX 目前尚未在英國金融監管機構註冊。 去年,由於未能這樣做,加密貨幣交易所 Binance 與 FCA 陷入了困境。
Binance 的附屬機構 Binance Markets Limited 是 徹底禁止 在英國隱瞞有關公司所在地和運營方式的信息後,無法在英國提供受監管的服務。 其首席執行官趙長鵬在 XNUMX 月暗示,該公司將與監管機構合作,以重新在該地區站穩腳跟。
截至發稿時,Binance、Coinbase 和 FTX 只是一些未在英國註冊的加密公司。
資料來源:https://protos.com/uk-watchdog-warns-crypto-firm-ftx-is-unregistered-it-could-be-a-scam/