根據周五的一份聲明,美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 已將加密貨幣混合平台 Blender.io 添加到製裁名單中。
美國財政部製裁加密貨幣混合器
加密貨幣混合服務使個人能夠隱藏他們的交易。 此類平台將一個用戶的代幣與其他用戶的代幣混合,從而消除特定錢包地址的資金痕跡。 大多數網絡犯罪分子將它們用作混淆交易的工具。
這是加密貨幣混合器首次受到美國製裁。 在官方聲明中, 美國財政部指出,Blender.io 幫助朝鮮黑客組織 Lazarus 洗錢 20.5 萬美元 Axie Infinity 價值 620 億美元被盜 三月。
該部門發現新制裁的地址也與 Trickbot、Conti、Ryuk、Sodinokibi 和 Gandcrab 等俄羅斯犯罪集團有關。
OFAC 表示,自 500 年推出以來,Blender.io 已被用來洗錢價值超過 2017 億美元的比特幣。
“協助非法交易的虛擬貨幣混合器對美國國家安全利益構成威脅。 我們正在對朝鮮的非法金融活動採取行動,不會允許國家資助的盜竊行為及其洗錢活動得到回應,”美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長佈萊恩·尼爾森(Brian E. Nelson) 表示。
財政部還將與 Lazarus 組織相關的四個錢包地址添加到其製裁名單中,同時指出 “致力於追踪非法虛擬貨幣並阻止發現的相關錢包和地址。”
犯罪分子繼續利用加密貨幣
隨著加密貨幣持續飆升並接近主流採用,犯罪分子因其隱私性質而繼續利用該資產類別。 這些邪惡的玩家利用加密資產作為手段 進行各種非法活動,包括洗錢和恐怖主義融資。
1.1 月,美國司法部 (DOJ) 逮捕並指控兩名涉嫌參與價值 XNUMX 萬美元的男子 與不可替代代幣(NFT)相關的電匯欺詐和洗錢活動。
上個月,香港當局逮捕了一名涉嫌三合會成員的嫌疑人 加密騙局。
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