韓國的 AML 監管機構對 16 家未經註冊的加密貨幣交易所進行了追踪 ⋆ ZyCrypto

韓國反洗錢機構正在對十多家海外加密貨幣交易所採取行動，這些交易所未經適當註冊就在該國開展業務。

16家外國加密貨幣交易所將被封鎖 

韓國正在加強對外國加密貨幣交易所的立場。

韓國金融服務委員會 (FSC) 下屬的韓國金融情報機構 (KoFIU) 今天宣布，有 16 家虛擬資產提供商在未獲得所需許可證的情況下向韓國人提供服務。 

KoFIU 表示，它已通知該國的調查機構，並要求禁止國內訪問其網站。 它還向各自國家的同行通報了這些企業的來源。 此外，基於信用卡的加密貨幣購買和數字資產進出指定的未註冊公司將被禁止“禁止在國內市場使用”。

受到韓國當局限制的交易所包括 KuCoin、MEXC、Phemex、XT.com、Bitrue、ZB.com、Bitglobal、CoinW、CoinEX、AAX、ZoomEX、Poloniex、BTCEX、BTCC、DigiFinex 和 Poloniex。

據稱，這些不合規實體通過韓語網站和針對當地客戶的促銷活動瞄準了韓國客戶。

該機構警告說，未註冊的加密貨幣交易所缺乏韓國法律規定的一些安全保護。 它認為，這可能會使用戶遭受黑客攻擊和個人信息洩露。

未註冊的加密貨幣交易所運營商將面臨最高 50 年的監禁或 37,000 萬韓元的罰款，約合 XNUMX 美元。

韓國加強對加密貨幣的審查 

在由韓國出生的 Do Kwon 創立的 Terra 生態系統於 XNUMX 月爆發後，韓國打擊加密行業的努力已經升級。

在七月， 對幾家當地的加密貨幣交易所進行了突襲 和其他與 Terra 相關的辦公室，作為調查 Kwon 是否存在稅務欺詐行為的一部分。 當局還想確定他是否故意導致 Terra 區塊鏈的原生資產 LUNA 和 UST 的劇烈崩盤。

與此同時，韓國當局也在調查通過交易泡菜溢價產生的非法外國匯款——韓國交易所和其他全球渠道之間比特幣價格的差異。