韓國監管機構研究加密鯨魚——這就是為什麼

韓國領先的金融監管機構金融服務委員會 (FSC) 認為，穩定幣和加密貨幣可能會使洗錢變得更容易。

因此，據稱它將密切關注美國最大的加密投資者——那些持有價值超過 70,000 美元的加密貨幣投資者——的所作所為。

韓國對加密貨幣交易有嚴格的法律規定，其中包括政府註冊要求和其他由韓國金融監管局 (FSS) 監督的流程。

關注加密鯨魚

FSC 的一個組成部分金融情報部門將監控韓國加密鯨魚的交易， 根據當地報導。 監管機構針對那些擁有超過 100 億韓元（約合 70,000 美元）加密貨幣的人，聲稱數字貨幣特別容易受到洗錢技術的影響。

2017 年，韓國政府對匿名交易賬戶的使用實施了限制，並禁止當地金融機構託管比特幣期貨交易，原因是擔心禁令會被實施。

此外，2018 年，金融服務委員會 (FSC) 增加了對擁有加密貨幣兌換賬戶的銀行的報告規範。

“單一上市虛擬資產和穩定幣在虛擬資產運營商中的比例越大，洗錢風險就越高，”FSC表示。

穩定幣將成為監控的主要對象。 據監管機構稱，此類資產在一般社會中變得越來越普遍，“更有可能被用作犯罪手段”。

此外，FIU 將監控存入大量數字資產的用戶，增加其中一些交易可能違反反洗錢法規的可能性。

近一個月前，韓國執法人員也追捕了逃稅者。 他們從當地人和逃稅的企業手中沒收了近 180 億美元的加密貨幣。

Terra 的聯合創始人 Do Kwon 也不得不處理這些問題。 今年夏天早些時候，檢察官指控他將商業利潤轉移到外國以逃避在他的祖國納稅。

即將出台的法規

除了預期的加密貨幣稅收結構外，韓國還宣布將繼續努力使該公司符合 FATF 的反洗錢標準。

然而，尚不清楚新立法將如何影響有關現金提取、外國或匿名交易者訪問電子錢包以及年齡限制（針對本地用戶）的法律。