報告揭示暗網在加密詐騙中的作用

該報告由 切爾蒂克，提醒人們加密平檯面臨來自暗網的風險級別。 報告顯示，只需 8 美元，流氓演員就可以購買了解你的客戶 (KYC) 詳細信息。

隨著加密貨幣的日益普及，詐騙者現在在他們提供的匿名性中找到了避風港。 

要求以加密貨幣付款的不良行為者的數量正在迅速增加。 統計 由 ACC Australia 提供，其公民在投資和加密貨幣方面損失了超過 300 億美元 詐騙 僅今年。

大多數詐騙涉及讓受害者將加密貨幣轉移到犯罪者的錢包地址，以獲得看似合法的投資機會。

暗網中的 KYC 身份

定期的 KYC 檢查是一個煩人的過程，誠實的零售商必須經歷這些過程才能從中心化平台訪問服務。 雖然基本檢查需要數小時才能完成，但更詳細的檢查需要數天才能完成，具體取決於工作量。 

這些支票對試圖展示詐騙項目或騙局的流氓演員來說是一個巨大的障礙，但 Certik 進行的更深入調查表明了不同的說法。 

堅定的罪犯可以勒索受害者提供身份檢查，暗網提供了一種不太費力的方式來獲取真實身份。 

該報告顯示，來自發展中國家的賣家願意提供收費的 KYC 服務。 費用從基本驗證的 8 美元不等，如果買家要求來自洗錢風險較低的國家/地區的 KYC，則費用會更高。 賣家很容易從一筆交易中賺取 20 到 30 美元。

在某些情況下，我們發現一些 KYC 演員角色，例如擔任加密項目的首席執行官，每週支付高達 500 美元。 我們的探索表明，這些場外交易市場在全球範圍內非常普遍，東南亞的集中度高於平均水平，群體規模從 4,000 到 300,000 名成員不等

證書報告

調查人員確定了超過 500,000 名願意參與交易的買賣雙方。

在加密詐騙中扮演虛假身份

被加密詐騙者詐騙的零售用戶數量正在迅速上升。 如今，開發人員將騙局偽裝成合法項目，使用面部身份來獲取用戶的信任。

正如報告中所揭示的那樣，開發人員每週只需支付 500 美元，就可以輕鬆管理一個社區，而不必冒暴露身份的風險，因為這會帶來很高的法律風險。

值得注意的地毯拉動包括 OneCoin 案例，用戶損失高達 $15B。 其他包括 AnubisDAO（58 萬美元）、Uranium Finance（50 萬美元）、DeFi100（32 萬美元）、Meerkat Finance（31 萬美元）、Snowdog DAO（30 萬美元）和 StableMagenet（22 萬美元）。 將資金投入這些項目的投資者所承受的壓力和經濟損失是無法克服的

身份參與者在暗網中的作用不是為買家提供隱私或自由，而是專門用來欺騙投資者。 可悲的現實是，投資者沒有專業知識來確定這些項目背後的開發商的真實性。 更可悲的是，大多數平台目前使用的大多數 KYC 合規技術都太業餘，無法分辨真假身份。 

虛假身份會導致非常嚴重的後果，欺詐用戶繞過他們的驗證過程，利用這些身份誤導和欺騙更多的投資者，並逃避對他們犯罪行為的追究。 

常見的加密騙局

加密貨幣是首選的支付方式，因為它們不受監管、無法追踪且不可逆轉。

投資騙局：冒名頂替的經理承諾加密貨幣投資的高回報，他們贏得受害者的信任，並在他們“投資”後竊取他們的資金。

拉高出貨：詐騙者通過承諾高價格增長來炒作本質上沒有價值的新數字資產。 投資者通過購買硬幣來實現夢想，冒名頂替者隨後出售他們的股份，讓投資者擁有一文不值的硬幣。

網絡釣魚詐騙：指向承諾高投資回報的虛假網站的惡意鏈接，或竊取用戶憑據以從他們的錢包中竊取資金。

龐氏騙局：一種結構化的投資形式，新投資者的資金用於支付老投資者。 該系統最終變得不可持續，而流氓開發商則侵吞了投資者的資金。

挖礦機會：這些通常針對不熟悉如何挖礦的新手投資者 blockchain 技術有效。 投資者被誘騙購買遠程運行的挖礦軟件和硬件，並承諾獲得高挖礦回報。