OFAC 瞄準與真主黨有聯繫的加密貨幣金融家，以破壞伊朗的恐怖主義融資

OFAC 已製裁援助 IRGC-QF、胡塞武裝和真主黨的實體，目標是金融網絡，包括黎巴嫩貨幣兌換商 Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law。

美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC) 對來自利比里亞、印度、越南、黎巴嫩和科威特的6 個實體、1 名個人和2 艘油輪實施了製裁，因為它們援助了IRGC-QF、胡塞武裝和真主黨，目標是他們的加密貨幣金融家。

OFAC 在官方聲明中透露，它已對 Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law 實施制裁，該公司是一家總部位於黎巴嫩、有敘利亞血統的貨幣兌換商。 Al-Law 被指控向真主黨（黎巴嫩什葉派伊斯蘭政黨和被美國指定為恐怖組織的激進組織）提供加密錢包，以方便接收 IRGC-QF 商品銷售的資金。此外，新聞稿稱，受制裁實體據稱代表受制裁的敘利亞 Qatirji 公司進行加密貨幣轉帳。

「Al-Law 也為受制裁的真主黨官員（包括Muhammad Ja'far Qasir 和Muhammad Qasim al-Bazzal）進行了類似的加密貨幣轉賬，並向Sa'id al-Jamal 及其網絡提供了金融服務。 」美國海外資產管制辦公室

區塊鏈取證公司 TRM Labs 透露的數據顯示，與 al-Law 相關的加密地址涉及“超過 1000 筆涉及數千萬美元的交易”，主要涉及 TRON 區塊鏈上的 USDT 穩定幣。

該公司指出，該地址也在2023 年40 月被以色列當局扣押。該公司進一步透露，以色列國家反恐融資局的扣押名單中有XNUMX 個地址，全部涉及TRON 網路上的USDT，其中al-Law 的地址是關鍵目標。

正如 crypto.news 早些時候報導的那樣，自 190 年以來，以色列政府發現了大約 2021 個與恐怖主義和洗錢活動有關的幣安帳戶。據報道，幣安後來與政府合作追蹤與犯罪行為相關的帳戶和錢包。

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