歐盟關於加密貨幣洗錢的新提案-The Cryptonomist

似乎已就一項新法規達成一致，該法規將被批准以促進 加密貨幣領域的反洗錢活動。

歐盟提出加密貨幣洗錢新指令

在等待《公約》生效期間 MiCA 法規歐洲議會於 XNUMX 月份批准了該法案，預計將對歐盟的加密貨幣市場進行首次真正的監管，目前已經在考慮進行一些修正或補充，特別是為了防止犯罪使用加密貨幣的風險。

據報導，歐洲議會在與理事會協商後，已就一項新法案達成初步協議，以確保加密貨幣轉賬始終能夠進行。 跟踪並阻止可疑交易。 

這個特定主題將填補 雲母 該指令原定於六月底生效。

歐洲議會的新聞稿如下：

“該協議擴展了傳統金融中已經存在的所謂‘旅行規則’，以涵蓋加密資產的轉移。 該規則要求有關資產來源及其受益人的信息隨交易一起傳送並存儲在轉讓雙方。 如果對洗錢和恐怖主義融資進行調查，加密資產服務提供商（CASP）將有義務向主管當局提供此信息”。

歐洲立法旨在打擊加密貨幣洗錢

該法規還應涵蓋所謂的非託管錢包，即傳統中心化交易所或經紀商之外的錢包。 然而，幾天前同樣的規則被拒絕了 英國當局，這使得這些錢包無法跟踪加密交易。

這項新措施被稱為“資金轉移監管”，旨在強制執行 加密貨幣轉賬的電匯要求 要求 CASP 收集並發送上述交易的客戶數據。

歐盟機構已就資金轉移監管達成臨時政治協議。 我相信它在降低加密貨幣領域打擊洗錢風險方面取得了適當的平衡，同時又不妨礙創新和企業負擔過重。 pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) 2022 年 6 月 29 日

翁德雷·科瓦里克作為該立法措施的支持者之一，他想在 Twitter 上就達成這一協議發表評論，他說：

“在降低加密貨幣領域打擊洗錢風險方面取得適當的平衡”。

相反， 歐內斯特·烏爾塔松該法案的共同作者說：

“這項新法規加強了歐洲打擊洗錢的框架，降低了欺詐風險，並使加密資產交易更加安全。 該法規引入了世界上最雄心勃勃的加密資產轉讓旅行規則之一。 我們希望其他司法管轄區能夠遵循共同立法者今天商定的雄心勃勃和嚴格的方法”。