Mining Capital Coin 首席執行官被指控犯有 62 萬美元的投資欺詐計劃

加密貨幣挖礦和投資平台 Mining Capital Coin (MCC) 的首席執行官兼聯合創始人 Luiz Capuci Jr. 已被司法部 (DOJ) 起訴，罪名是“涉嫌策劃 62 萬美元的全球投資欺詐計劃”。

美國司法部指控 Capuci 串謀實施電匯欺詐、串謀證券欺詐以及串謀國際洗錢，這些罪名與通過 MCC 實施的幾項涉嫌欺詐計劃有關。如果罪名成立，他將面臨最高 45 年監禁。

根據司法部的起訴書，Capuci（以及未透露姓名的同謀）被指控在 MCC 挖礦套餐和由“世界上最大的加密貨幣挖礦業務”支持的名為 Capital Coin 的原生代幣的盈利潛力方面誤導投資者。

據稱，作為採礦計劃的一部分，卡普奇宣稱“通過利用投資者的資金開採新的加密貨幣來獲得可觀的利潤和有保證的回報”，但據稱未能兌現這一承諾：

“然而，正如起訴書中所指控的那樣，卡普奇實施了一項欺詐性投資計劃，並沒有按照承諾使用投資者的資金來開採新的加密貨幣，而是將資金轉移到他控制下的加密貨幣錢包中。”

卡普奇還被指控營銷可疑的MCC 交易機器人 “採用前所未見的新技術”，可以“每秒進行數千筆交易”，並為投資者帶來每日回報。

“然而，正如他對採礦包所做的那樣，卡普奇涉嫌利用交易機器人實施投資欺詐計劃，並沒有像他承諾的那樣，利用MCC 交易機器人為投資者創造收入，而是將資金轉移給他自己和同事。 - 共謀者，”司法部的起訴書寫道。

此外，MCC 首席執行官兼聯合創始人據稱還招募了 MCC 發起人和附屬機構，作為其多層次營銷方案。據說，為了吸引投資者進入 MCC 生態系統，卡普奇承諾提供從“蘋果手錶和 iPad 到蘭博基尼、保時捷等豪華車”甚至他自己的私人法拉利等各種產品。

“卡普奇通過各種外國加密貨幣交易所在國際上洗錢，進一步隱瞞了從投資者那裡獲得的欺詐收益的所在地和控制權。”

美國司法部也在同一天宣布了起訴書美國證券交易委員會（SEC）概述對 MCC、聯合創始人 Emerson Pires、Capuci 以及 Capuci 控制的 CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) 和比特鏈交易所 (Bitchain) 的兩家實體提出欺詐指控。

根據 SEC 的投訴，“MCC、Capuci 和 Pires 在一年內向全球 65,535 名投資者出售挖礦套餐，並承諾每日回報率為 1%，每週支付”。

美國證券交易委員會聲稱，投資者最初承諾的回報是比特幣（BTC），但隨後改為MCC 的Capital Coin（CPTL），只能在“Capuci 創建和管理的虛假加密資產交易平台”（名為Bitchain ）上兌換。

然而，當用戶提取資金時，他們只能購買另一個挖礦套餐或沒收資金。

美國證券交易委員會稱，皮雷和卡普奇“從出售採礦包中淨賺了至少 8.1 萬美元，以及 3.2 萬美元的啟動費”。

“正如起訴書所指控的那樣，卡普奇和皮雷利用一切機會，以離奇回報的虛假承諾，從毫無戒心的投資者那裡榨取更多資金，並利用從這一欺詐計劃中籌集的投資者資金來資助奢華的生活方式，包括購買蘭博基尼、遊艇和房地產， ”SEC 執法部門加密資產和網絡部門負責人 A. Kristina Littman 說道。

美國證券交易委員會還表示，佛羅里達州南區地方法院上個月對被告發布了臨時限制令，並下令凍結他們的資產。