日本將在 2023 年 XNUMX 月前收緊法律以防止通過加密貨幣洗錢

據日經亞洲報導，日本政府希望在 2023 年 XNUMX 月引入加密貨幣轉移規則，以追踪犯罪分子的資金轉移 report 9月27。

報告稱，政府將修改《防止犯罪所得轉移法》，以打擊通過加密貨幣進行的洗錢活動。 該法律的修正案草案將於 3 月 XNUMX 日開始提交給下一屆議會會議。該法律將在稱為旅行規則的匯款規則中添加加密貨幣。

根據草案，在交易所到交易所的加密貨幣轉移的情況下，交易所運營商將被要求相互共享客戶信息，包括姓名和地址。 據日經亞洲報導，這個想法是跟踪犯罪分子的資金轉移，以確定他們何時何地發送加密貨幣。

如果不遵守新規則，交易所運營商將收到行政指導和糾正令。 根據報告，違反糾正令可能會導致刑事處罰。

新法律也將適用於穩定幣，從明年修訂後的《基金結算法》生效時起，穩定幣的發行將需要註冊。 根據 2022 年 XNUMX 月通過的《基金結算法》，只有信託公司、持牌銀行和註冊匯款代理人才能發行穩定幣。

日本政府還希望在明年 XNUMX 月之前修改另外兩項法律——《外彙和對外貿易法》和《國際恐怖主義資產凍結法》——這兩項法律都與洗錢有關。

《外彙和對外貿易法》的修訂將穩定幣添加到受監管的資產清單中。 這個想法是阻止將穩定幣轉移到俄羅斯和朝鮮的受制裁目標。

據日經亞洲報導，雖然日本政府制裁了參與伊朗和朝鮮核開發的各方，但《國際恐怖主義資產凍結法》此前並未涵蓋它們。 金融行動特別工作組希望改進法律，認為它可能成為資助核能發展的漏洞。 報告稱，該法律的修正案預計將於今年年底生效。

根據聯合國安理會決議，日本政府已將參與朝鮮和伊朗核開發的各方指定為受制裁方，但《國際恐怖主義資產凍結法》並未涵蓋這些方。 FATF 曾尋求改進法律，認為它可能成為資助核發展的漏洞。