美國國稅局正在建立數百起加密逃稅案件

美國國稅局 (IRS) 的刑事調查部門正在堆積數百起與加密貨幣相關的案件。

據部門負責人吉姆·李（Jim Lee）稱，其中許多案件將很快公開，其中主要與稅收有關。

用加密避稅

As 報導 根據 Bloomberg Tax，他的部門最常見的一些案例與脫軌（將加密貨幣兌換為法定貨幣）和未報告基於加密貨幣的薪酬有關。

“在過去的三年裡，我真的看到了轉變，”調查員說。 儘管大多數案件曾經與洗錢有關，但現在稅收案件約佔總數的一半。 

加密貨幣作為犯罪活動工具（例如詐騙和勒索軟件）享有盛譽。 然而，洗錢活動一直 由 隨著時間的推移，一小部分基於加密的活動，因為像 Chainalysis 這樣的區塊鏈取證公司發展得更加複雜 工具 跟踪犯罪轉移。 

財政部還 承認 加密貨幣洗錢雖然是一個問題，但目前的影響仍遠不如基於法定貨幣的洗錢活動。 

相反，使加密貨幣更易於使用的工具正在引領其在全球範圍內被採用作為支付手段，無論是 買運動票 or 收到薪水. 由於鏈上交易是匿名的，政府很難看到誰收到了哪些資金。 

儘管如此，李說他的部門可以有效地追踪幾乎任何加密貨幣交易。 該部門的 年度報告週四下降，詳細介紹了今年最成功的一些緝獲行動。

 其中一個與伊利亞·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) （又名“拉茲勒漢”）因涉嫌洗錢 2016 年被盜資金而被捕有關。 Bitfinex黑客. 這是該部門歷史上最大的與數字資產相關的金融扣押。 

根據 Lee 的說法，自 7 財年開始以來，該部門總共沒收了 2022 億美元的加密貨幣。 

隱私工具

雖然區塊鏈的透明性一直是執法的福音，但監管機構一直對試圖增強加密所有者交易隱私的加密工具持懷疑態度。 

其中包括 Tornado Cash，美國財政部於 XNUMX 月批准將其用於犯罪活動。 與之前的製裁不同，這是有史以​​來第一次對開源軟件實施貿易限制。 儘管 Coinbase 和 Circle 等許多機構很快就遵守了規則，但加密行業的負責人仍然 高度批評 的舉動。