印度財政部：加密貨幣交易現在受反洗錢法約束

• 印度財政部表示，加密貨幣交易現在受到洗錢法的約束。
• AML 法規是在多起與加密相關的醜聞之後出台的。
• 此前，印度對加密交易徵收 30% 的資本利得稅。

印度政府通過對加密行業實施洗錢規則，在監管數字資產方面又邁出了一步。 印度財政部在周二的通知中說 加密交易、保管和類似的金融服務現在受反洗錢法規的約束。

彭博社援引 Trilegal 律師事務所律師 Jaideep Reddy 的話說：

印度此舉符合要求數字資產平台遵循與銀行或股票經紀人等其他受監管實體類似的反洗錢標準的全球趨勢。

在該國多次報導與加密相關的醜聞之後，新的反洗錢法規出台了。 例如，去年 XNUMX 月，黑客摧毀了全印度醫學科學研究所 (AIIMS) 的互聯網服務器 要求超過 24 萬美元 價值加密貨幣的贖金。

同月，印度執法局 (ED) 沒收了價值超過 2.5 萬美元的比特幣，這些比特幣與名為 E-nuggets 的欺詐遊戲有關。 印度當局搜查了連接到移動遊戲應用程序的 Binance 用戶錢包，凍結了 150.22 比特幣.

9.82 月，監管機構凍結了多個中國控制實體的賬戶餘額，以調查基於應用程序的代幣 HPZ。 預扣金額為盧比。 1,218,529.39 千萬盧比，相當於 XNUMX 美元。

此前，印度政府對加密交易徵收 30% 的資本利得稅，並對買賣加密的印度人徵收 1% 的源頭稅（TDS）。 根據最近的一份報告，隨著稅收制度的實施，印度人對在當地加密貨幣交易所進行交易失去了興趣。

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