印度加密貨幣交易所 WazirX 銀行賬戶免於 ED

• WazirX 帳戶被印度執法局解凍。
• 財政部長將與中國有關的非法貸款應用程序置於聚光燈下。

加密貨幣交易所 WazirX 週一宣布，在印度執法局 (ED) 凍結其銀行賬戶一個多月後，其銀行賬戶已“解凍”。 ED 上個月凍結了 WazirX 銀行賬戶，作為正在進行的調查的一部分 涉嫌欺詐 即時貸款申請，提供短期貸款。

作為調查目標的 16 家金融科技公司中有幾家使用了 WazirX 平台。 此後，加密貨幣交易所 WazirX 表示，它一直在與執法局當局合作，向他們提供使用 WazirX 平台的涉嫌被指控公司的所有必要細節、數據和文件。

印度加密貨幣交易所 WazirX 說 每 

WazirX 對使用其平台的任何非法活動採取不容忍政策，並要求用戶僅將其用於合法和正當目的。 在 WazirX 上，用戶承諾按照所有適用法律進行操作。

WazirX 探針與執法局

負責監控 WazirX 經濟犯罪的印度監管機構，涉嫌允許購買和轉移虛擬加密貨幣資產，以支持總部位於中國的騙局 Instant Loan App 公司。

之後，5 月 XNUMX 日，ED 發起了突襲 在 Sameer Mhatre 的 WazirX 財產涉嫌支持 16 家金融科技公司，指控公司使用加密貨幣清洗犯罪所得。 儘管如此，調查人員凍結了 8.1 萬美元的交易所持有的資金。

WazirX 被指控向身份不明的錢包批准價值超過 350 億美元的加密貨幣資產交易。 財政部長 Nirmala Sitharaman 於 3 月 XNUMX 日證實，根據 FEMA，顯示原因通知 (SCN) 也已發送至 WazirX。 

WazirX 也遇到了一個新問題，使情況升級為 Twitter的論點 WazirX 的聯合創始人 Nischal Shetty 和 Binance 的 CEO 趙長鵬之間就誰控制了 WazirX。

此外，財政部長 Nirmala Sitharaman 於 8 月 XNUMX 日主持了一次會議。在會議上，財政部長帶來了“非法貸款應用”與中國的聯繫成為人們關注的焦點。

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