據報導，印度凍結了加密貨幣交易所 WazirX 的資產

據報導，印度凍結了加密貨幣交易平台的資產 瓦茲爾X，一家位於孟買的加密貨幣公司 Binance 首席執行官趙長鵬現在表示，儘管他在 2019 年 XNUMX 月宣布收購，但他的公司從未完成收購交易。

週五，聯邦執法局（ED)，負責打擊該國金融犯罪的機構透露，它凍結了屬於該交易所的價值 646.70 億盧比（約合 8.16 萬美元，合 6.75 萬英鎊）的資產。

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ED 的行動與可追溯到 2021 年的對該平台的調查有關，WazirX 被指控違反了印度的外匯法規。

將洗錢資金轉換為加密貨幣

根據一個 新聞稿 ED 週五發布，WazirX 幫助了至少 16 家涉嫌洗錢的金融科技公司的欺詐活動。 

然而，該交易所未能與當局合作，儘管多次提供與被調查公司相關的加密交易和 KYC 詳細信息，但仍未能與當局合作。 因此，教育署指責 WazirX 幫助上述外國公司將洗錢資金轉換為加密資產——表面上是“目前無法追踪。“

在進行資金追踪調查時，ED 發現大量資金被金融科技公司轉移用於購買加密資產，然後在國外洗錢。 這些公司和虛擬資產目前無法追踪，”監管機構寫道。

警方於 3 月 XNUMX 日對其中一名董事 Sameer Mhatre 進行了搜查，儘管發現他對 WazirX 數據庫具有“完全遠程訪問權限”，但沒有提供任何幫助。

教育署認為“最大數額的資金被轉移到 WazirX 交易所，所購買的加密資產被轉移到未知的外國錢包“

據 ED 稱，其對 WazirX 和可疑金融科技公司的調查顯示，約有 570 億盧比被洗錢。

如上所述，Binance 首席執行官趙表示，由於他無法透露的問題，該交易所從未將 WazirX 的交易推到極限。

增加了 CZ:

最近關於 WazirX 的運營以及贊麥實驗室如何管理該平台的指控引起了幣安的高度關注。 幣安與世界各地的執法機構合作。 我們很樂意以任何可能的方式與 ED 合作。”