美國證券交易委員會如何揭發 300 億美元的加密金字塔計劃

根據一個 發布新聞稿 1 月 300 日，美國證券交易委員會 (SEC) 指控 XNUMX 人因在創建和推廣 Forsage 中所扮演的角色而受到指控，Forsage 是一個欺詐性加密金字塔和龐氏騙局，從全球數百萬散戶投資者那裡籌集了超過 XNUMX 億美元.

去中心化金融 (DeFi) 生態系統和首次代幣發行 (ICO) 以多種方式促進了以太坊的增長。 Forsage 贈送金字塔騙局就是加密貨幣用戶正在爭論的一種策略。

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在金字塔計劃中，這是一種金融欺詐，等級網絡中的頂級參與者會從越來越多的新受騙成員中獲得利益。 另一方面，龐氏騙局通常只要求受害者支付首期款項，並承諾在以後的付款日期返還。 這是這兩種騙局之間的主要區別。

然而，使用在 Ethereum、Tron 和 Binance 區塊鏈上運行的智能合約，Forsage.io 是一個讓數百萬散戶投資者進行交易的網站。 它由 Vladimir Okhotnikov、Jane Doe、a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 於 2020 年 XNUMX 月創建。

Forsage 的工作原理是沒有什麼可賣的。 所以，要想賺錢，唯一的辦法就是說服別人加入Forsage。

 美國證券交易委員會指控 11 人宣傳 Forsage

四名 Forsage 創始人、創始人聘請在其網站和社交媒體平台上為 Forsage 做廣告的三名美國推廣人員以及一些“加密十字軍”成員都被列入 SEC 的指控者。 此外，廣告活動的策略是在美國至少五個不同的州實施的。

根據美國證券交易委員會的聲明，據報導，兩年多來，Forsage 充當了一個金字塔騙局，投資者通過招募其他人作為參與者來賺錢。 在典型的龐氏騙局中，Forsage 非法利用新投資者的資產來償還先前的投資者。

菲律賓證券交易委員會和蒙大拿州證券和保險專員分別於 2020 年 2021 月和 XNUMX 年 XNUMX 月對 Forsage 的欺詐行為採取了製止行動。 儘管如此，據稱 Forsage 繼續宣傳該計劃，同時對許多 YouTube 視頻和其他方式中的指控提出異議。

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除了四位創始人之外，還有七人在提交給伊利諾伊州北區美國地方法院的投訴中被指控違反了聯邦證券法的反欺詐和註冊要求。 在其案件中，SEC 要求對其處以民事罰款、非法所得和禁令救濟。

儘管如此，兩名被告 Ellis 和 Theissen 在不承認或否認指控的情況下解決了指控，並同意在未來永久禁止從事特定活動以及違反被指控的規定。

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