Coinbase 前員工的兄弟在加密貨幣上市內幕交易中認罪

前 Coinbase 員工 Ishan Wahi 的兄弟 Nikhil Wahi 在紐約聯邦法院的認罪中承認了企圖內幕交易和涉及電匯欺詐的陰謀。

前 Coinbase 員工的兄弟對 1.4 萬美元的欺詐行為認罪

26 歲的 Nikhil Wahi 在他的兄弟 Ishan Wahi 的幫助下，涉嫌犯下涉及內幕交易的欺詐行為，並在周一的聽證會上認罪。

在美國證券交易委員會 (SEC) 指控使用機密信息交易加密資產後，兩兄弟上個月在西雅圖因參與不道德交易而被捕。

根據 SEC 的說法，Ishan Wahi 向他的兄弟透露了即將發布的有關 Coinbase 上市的公告，Nikhil Wahi 隨後利用這些信息進行了非法交易，涉及在內線交易計劃中交易超過 25 個代幣。 並收取超過 1.5 萬美元的非法利潤。

紐約美國檢察官辦公室的 Damien Williams 提請注意此信息。 誰在一份聲明中說：“在被指控後不到兩個月，Nikhil Wahi 今天在法庭上承認，他根據 Coinbase 的機密商業信息交易了他無權獲得的加密資產，”

Nikhil 預計將於 20 月宣判，要求他服刑長達 XNUMX 年。 並被勒令歸還他通過內幕交易賺到的錢。

Ishan Wahi 是 Coinbase Global Inc 的產品經理，該公司是世界上最大的加密貨幣交易所。 他與他的兄弟 Nikhil 和他的朋友 Sameer Ramani 一起被指控犯有電匯欺詐陰謀和電匯欺詐罪。

加密貨幣市場的首次內幕交易

在 16 月 XNUMX 日登上飛往印度的航班之前，指控稱 Ishan 被執法部門阻止，阻止他逃離該國。 後來人們知道，他在飛行前幾個小時通知了 Nikhil 和 Ramani 關於 Coinbase 進行的調查。

Nikhil Wahi 承認自己的錯誤，在給法官的一份聲明中說：“我知道接收 Coinbase 的機密信息並根據該機密信息進行交易是錯誤的，”

他還表示，通過同意認罪、提到被驅逐出美國並失去他為之工作的一切，他知道自己會陷入什麼境地。

“有史以來第一次，被告承認了他在涉及加密貨幣市場的內幕交易案件中的罪行，”威廉姆斯在一份聲明中說。 “今天的認罪應該提醒那些參與加密貨幣市場的人，紐約南區將繼續堅定地監管各種欺詐行為，並將隨著技術的發展而適應。” 他加了。

老瓦希在一個地方

早在 XNUMX 月，Wahi 兄弟和 Sameer Ramani 就被指控犯有電匯欺詐罪。 美國證券交易委員會是此事的工作機構。 上個月，伊山對司法部的指控表示不認罪。 然而，他兄弟的貨幣請求引發了人們對他的案子的懷疑，目前還不清楚他將如何從這裡著手。

與此事相關的是，Coinbase 是世界上最大的加密貨幣交易所之一，允許用戶在平台上交易大量加密貨幣和加密資產。 該公司經常在其平台上添加新的加密資產，並且這些資產的價值隨著上市而增加。 Coinbase 對所有此類信息保密，禁止其員工與其他任何人共享這些信息。 Nikhil Wahi 沒有遵守這些條款，因此被指控欺詐。

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