加密貨幣

歐洲刑警組織報告稱，在針對 Bitzlato 的執法行動中沒收了 19.5 萬美元的加密貨幣

01/24/2023
比特幣以太幣新聞

歐盟執法合作署 (Europol) 報告稱，當局控制了包含超過 19 萬美元加密貨幣的加密錢包，作為針對加密公司 Bitzlato 的執法行動的一部分。

在 23 月 XNUMX 日的公告中，歐洲刑警組織 報導 通過 Bitzlato 轉移的大約 46% 的資產（1 億歐元，或在發佈時為 1.09 億美元）與非法活動有關。 政府機構的分析表明，Bitzlato 收到了超過 2.1 億歐元的加密貨幣，包括比特幣（BTC），短跑（短跑）和狗狗幣（DOGE)，其中大部分被兌換成俄羅斯盧布。

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“雖然將加密資產轉換為法定貨幣並不違法，但對網絡犯罪運營商的調查表明，大量犯罪資產正在通過該平台進行交易，”歐洲刑警組織表示。 “大多數可疑交易與外國資產控制辦公室 (OFAC) 制裁的實體有關，其他交易與網絡詐騙、洗錢、勒索軟件和虐待兒童材料有關。”

作為以加密貨幣為重點的執法團隊行動的一部分，美國當局 18月XNUMX日宣布 他們在佛羅里達州逮捕了 Bitzlato 創始人阿納托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov)。 歐洲刑警組織補充說，該行動涉及比利時、塞浦路斯、葡萄牙、西班牙和荷蘭機構的支持，導致另外 4 名與加密貨幣交易所有關的人被捕——1 名在塞浦路斯，3 名在西班牙。

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除了逮捕之外，歐洲刑警組織還報告說，當局沒收了價值約 18 萬歐元（合 19.5 萬美元）的錢包，並凍結了其他加密貨幣交易所的 100 多個賬戶，這些賬戶控制著 50 萬歐元。 美國當局還參與了查封 Bitzlato 服務器的行動，據稱這是“主要的洗錢問題” 與俄羅斯非法有關 融資渠道。

據報導，Legkodymov 在被捕後於 18 月 XNUMX 日在美國佛羅里達州南區地方法院被傳訊。 目前尚不清楚他在 Bitzlato 的同事可能在歐洲面臨何種指控（如果有的話）。