歐洲監管機構將加密貨幣列為與律師、會計師並列的反洗錢威脅

歐洲反洗錢和打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 監管機構 MONEYVAL 將監控加密貨幣行業以及律師和會計師等“看門人”專業人員列為歐洲國家打擊洗錢的優先事項。

在基於其年度報告調查結果的媒體發布中，MONEYVAL 被稱為 歐洲司法管轄區評估其對國際標準的遵守情況，並實施更嚴格的監管政策，以打擊加密資產促進的洗錢活動。

MONEVYAL 的負責人 Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz 引用潘多拉文件作為例子，說明充當“看門人”的專業人士如何幫助富人和腐敗分子洗錢。 她還聲稱，加密資產用於洗錢的受歡迎程度正在上升：

“新的洗錢趨勢與新興的虛擬資產領域、全球加密貨幣使用的增加以及所謂的“去中心化金融”（DeFi）快速發展的生態系統的其他組成部分有關。”

Moneyval 是歐洲委員會的反洗錢監督機構，覆蓋 47 個歐洲司法管轄區。 該工作組負責審查和建議影響國家立法改革的政策變化。

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該報告的結論是，在其監管的司法管轄區中，金融行動特別工作組（FATF）標準的合規水平中位數低於令人滿意的閾值。 MONEYVAL 評估的 22 個司法管轄區中，有 XNUMX 個司法管轄區對反洗錢標準的遵守程度不夠。

歐洲監管機構還將在今年晚些時候進行一項單獨的研究，以調查與虛擬資產相關的洗錢趨勢。

儘管監管機構繼續對使用加密貨幣進行洗錢和其他非法活動表示擔憂，但區塊鏈分析公司 Chainaanalysis 的最新數據表明，1 年加密貨幣流通總量中只有不到 2021% 用於非法活動。