歐盟對現金交易和加密支付設定上限

• 6 月 10,000 日，歐盟同意允許最高 10,557 歐元（XNUMX 美元）的現金轉移。
• 所有形式的支付，不僅僅是現金，都將受到新規定的約束。

歐盟成員國發布了新的指導方針，旨在限制犯罪分子獲取現金和其他去中心化支付系統，例如 cryptocurrencies. 6 月 10,000 日，歐盟同意允許最高 10,557 歐元（XNUMX 美元）的現金轉移。 但是，個別國家可以選擇進一步降低上限。

談到可以攜帶現金的金額，西班牙現在是最低限制之一，為 1,000 歐元（1,055 美元）。 歐洲中央銀行（歐洲央行) 在 2018 年不同意這一點，稱該政策“不成比例”，因為它可能會減少現金作為法定貨幣的使用。

按合規性分類的國家

所有形式的支付，不僅僅是現金，都將受到新規定的約束。 該組織還計劃對其他行業施加更多監管，例如珠寶和金匠行業。

據捷克財政部長稱 茲拜內克·斯坦朱爾:

“超過 10,000 歐元的現金支付將是不可能的。 在買賣加密資產時保持匿名將更加困難。 躲在幾層公司所有權後面將不再有效。 用珠寶或金匠洗黑錢會更加困難。”

該組織還將實施一種新方法，根據國家對金融行動特別工作組建議的遵守程度對國家進行分類（FATF)，其中包括灰名單和黑名單。

正如 Stanjur 已經提到的，加密貨幣也將成為這些法規的組成部分。 虛擬資產服務商（VASP) 已同意對價值超過 1,000 歐元（1,055 美元）的加密交易進行盡職調查。

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